تيزطوطين: راعي الغنم وضلوعه في تبييض الأموال !! ( الحلقة 5 )

يقود ( راعي الغنم )شبكة إجرامية خطيرة لغسل الأموال…حيث يقوم بمرحلة الإيداع الأموال الضخمة التي تضخ اليه عن طريق بعض اباطرة الحشيش من الخارج ،وذلك من خلال توزيعها على مبالغ ماليّة صغيرة؛ من أجل منع الشكوك التي تدور حولها، أو من الممكن إيداعها باستخدام البطاقات الائتمانيّة ،وذلك بشراكة مع احد كوادر مؤسسة بنكية بالناظور …ممّا يُساعد على سهولة صرفها وتحويلها إلى نقود، أو تهريبها الى المغرب ، وتُعدّ هذه المرحلة من المراحل الخطيرة؛ حيث من السهولة اكتشافها.ويلتجئ كذلك الى مرحلة الإخفاء: هي فصل الأموال غير الشرعيّة عن مصدر الحصول عليها؛ ويقوم صديقنا الراعي بالاعتماد على مجموعة من العمليات، مثل نقله للأموال من مصارف خارجيّة بهدف مُشاركتها، أو تغييرها إلى عملة الدرهم ،أو استخدام التحويلات الإلكترونيّة لنقلها بين الحسابات الأجنبية إلى المغرب .. وبذلك تحصل الأموال المغسولة على صفةٍ قانونيّةٍ؛ ، وخلال هذه المرحلة يتمكن صديقنا الراعي والذي يؤدي هذه الخدمة لكبار أباطرة الكيف من تحقيق هدفهم من هذه الجريمة … وقد ضخ تلك الأموال الكبيرة جدا في مشاريع استثمارية ضخمة في قطاعات الفلاحة ، والأشغال العمومية ، وتربية المواشي ، والسياحة … الخ.
يتبع

مقالات ذات الصلة

22 فبراير 2024

حزب الأصالة والمعاصرة يحقق فوز في الإنتخابات الجزئية بجماعة لمريحة بإقليم جرسيف

22 فبراير 2024

حجز حوالي 3 أطنان من الحشيش “المغربي” بقوارب الصيد بإسبانيا

22 فبراير 2024

فرنسا تشرع في تنزيل قانون الهجرة الجديد بطرد إمام تونسي

22 فبراير 2024

الأصالة والمعاصرة يتفوق … هزيمة قاسية لمحمد أبركان رئيس جماعة إيعزانن بالناظور خلال الإنتخابات الجماعية الجزئية

22 فبراير 2024

شكايات تجر “يوتيوبر” بالقصر الكبير إلى السجن

22 فبراير 2024

فيديو : الخسائر فادحة جدا في مأساة تصيب إسبانيا … حريق هائل ومدمر يأتي على عمارة يقطنها حوالي 200 شخص وسط فالنسيا

22 فبراير 2024

حملة واسعة على التجار المتلاعبين بأثمنة المواد الغذائية … والحكومة تعلن ضبط أكثر من 28 ألف مخالفة رفع الأسعار

22 فبراير 2024

وزارة التجهيز تحذر من إستعمال الطرق بالجهة الشرقية ومنطقة سوس حتى إيفني

22 فبراير 2024

بعد إحالة الجرودي النصاب عبر صفحة مجهولة ب “الفيسبوك” على سجن الناظور … الشرطة القضائية تستدعي شريكيه الموظفين بجماعة سلوان

22 فبراير 2024

حكيمي يدرس إمكانية الإلتحاق بصديقه مبابي في ريال مدريد

22 فبراير 2024

الحكومة تصادق على مدونة جديدة للجمارك والضرائب غير المباشرة

22 فبراير 2024

بعد رفض الطعن بإسقاط البرلمانيان الفتاحي وأشن بالدريوش … الفضيلي يوجه إتهامات خطيرة للمحكمة الدستورية وللسلطات

22 فبراير 2024

نشرة إنذارية : رياح قوية وغبار شديد بالناظور إلى تازة مرورا بالدريوش وتاوريرت وجرسيف وباقي أقاليم الجهة الشرقية ومناطق أخرى

22 فبراير 2024

المحكمة الإدارية في الرباط تنظر في دعاوى ضد مصطفى البكوري

22 فبراير 2024

تراشقات سياسية وملفات قضائية: هل تصطدم غرفة الصناعة بطنجة بأزمة لا عودة عنها؟