تيزطوطين: راعي الغنم وضلوعه في تبييض الأموال !! ( الحلقة 5 )

يقود ( راعي الغنم )شبكة إجرامية خطيرة لغسل الأموال…حيث يقوم بمرحلة الإيداع الأموال الضخمة التي تضخ اليه عن طريق بعض اباطرة الحشيش من الخارج ،وذلك من خلال توزيعها على مبالغ ماليّة صغيرة؛ من أجل منع الشكوك التي تدور حولها، أو من الممكن إيداعها باستخدام البطاقات الائتمانيّة ،وذلك بشراكة مع احد كوادر مؤسسة بنكية بالناظور …ممّا يُساعد على سهولة صرفها وتحويلها إلى نقود، أو تهريبها الى المغرب ، وتُعدّ هذه المرحلة من المراحل الخطيرة؛ حيث من السهولة اكتشافها.ويلتجئ كذلك الى مرحلة الإخفاء: هي فصل الأموال غير الشرعيّة عن مصدر الحصول عليها؛ ويقوم صديقنا الراعي بالاعتماد على مجموعة من العمليات، مثل نقله للأموال من مصارف خارجيّة بهدف مُشاركتها، أو تغييرها إلى عملة الدرهم ،أو استخدام التحويلات الإلكترونيّة لنقلها بين الحسابات الأجنبية إلى المغرب .. وبذلك تحصل الأموال المغسولة على صفةٍ قانونيّةٍ؛ ، وخلال هذه المرحلة يتمكن صديقنا الراعي والذي يؤدي هذه الخدمة لكبار أباطرة الكيف من تحقيق هدفهم من هذه الجريمة … وقد ضخ تلك الأموال الكبيرة جدا في مشاريع استثمارية ضخمة في قطاعات الفلاحة ، والأشغال العمومية ، وتربية المواشي ، والسياحة … الخ.
يتبع