تيزطوطين : راعي الغنم يستثمر أموال الحشاشين !! ( الحلقة 13 )

 

تعتبر جرائم غسل الأموال في تيزطوطين من الظواهر الاجرامية المستحدثة ، التي ينشط فيها الراعي ومجموعة من المستثمرين في القطاع الفلاحي بسهل ( كرت ) نظرا الى خطورتها وعواقبها الواضحة على المنطقة ككل. ويقوم الراعي بتعريفات عديدة لمفهوم غسل الأموال من خلال قيامه بمجموعة العمليات المالية المتداخلة لاخفاء المصدر غير المشروع للأموال واظهارها في صورة أموال متحصلة من مصدر مشروع … او هي العملية التي يتم بمقتضاها ادخال الأرباح المتولدة عن التجارة الحرام ، يصبح من الصعب التعرف إلى مصادر تلك الأموال..
وحتى من الناحية القانونية لا يوجد تعريف موحد قانوني متفق عليه وان كان اقرب تعريف للتداول هو سعي الجهات النشطة في مجال الاتجار بالطرق غير المشروعة .. الى اضفاء الصبغة القانونية على ايراداتها كما يفعل راعي تيزطوطين .. الذي يقوم بتحريك الأموال عبر قنوات شرعية من الخارج إلى المنطقة ، وبالصورة التي تؤدي الى طمس وإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال المشبوهة. . وبالتالي ايهام الأجهزة بأنها – أي الأموال – ناتجة عن نشاطات مشروعة لإبعاد أي احتمالات للشك أو الاشتباه فيه .. وبحسب إفادة لأحد القربين من محيط الراعي ، فإن شبكته العنكبوتية تتكون من كبار مهربي الحشيش المتحدرين من المنطقة والمقيمين في هولاندا … ومن ضمنهم كذلك شخص محكوم بالسجن لمدة طويلة في المغرب بتهمة الاتجار في الكوكايين … حيث يقوم الراعي باستغلال أمواله الطائلة في مشاريعه الفلاحية والمقاولاتية …

يتبع

مقالات ذات الصلة

16 أبريل 2024

توقيف أفراد شبكة إجرامية تتاجر في “التوانسة” يتزعمها مغربي في فرنسا

16 أبريل 2024

رعي الأغنام وسط مدينة الناظور يثير غضب مستعملي طريق والساكنة

16 أبريل 2024

إعتقال عصابة من أربعة أشخاص بعد سرقتهم لمجوهرات من محل لبيع الذهب بالدار البيضاء

16 أبريل 2024

ليلة المقذوفات المتفق والمتفاوض عليها بين إيران وإسرائيل

16 أبريل 2024

بلجيكا تحصل على موافقة المغرب لإعادة حوالي أربعة آلاف من مهاجريه ضمنهم سجناء

16 أبريل 2024

منع رئيس الميزانية والصفقات بمجلس جهة فاس-مكناس من السفر بسبب الإختلاسات

16 أبريل 2024

فيديو : شخص يتهم بنك القرض الفلاحي بوجدة بإختلاس حوالي مليار سنتيم من أمواله

16 أبريل 2024

ضبط شرطي بالقتيطرة متلبسا بحيازة كمية من الكوكايين و “السيليسيون”

16 أبريل 2024

وزير الصحة والحماية الاجتماعية يعطي الإنطلاقة ل 43 مركز صحي ومستوصف بجهة الشرق إنطلاقا من جماعة بني شيكر بالناظور

16 أبريل 2024

تطوان تشهد رحيل الأمين بوخبزة أحد قادة الحركة الإسلامية بالمغرب

16 أبريل 2024

تأجيل محاكمة المغني الذي دعا إلى إغتصاب القاصرات من الخلف في أغنيته

16 أبريل 2024

بارونات الإجرام والمخدرات بجماعة أحفير بإقليم بركان واتخاذ «الحسابات الوهمية» كمنبع الفتنة ومصنعُ الأكاذيب

16 أبريل 2024

المغرب وبلجيكا يدعوان لوقف إطلاق النار بغزة وزرع المحبة والسلام بين إسرائيل وفلسطين

16 أبريل 2024

فيديو : زياش يقود فريقه غلاطة سراي لتحقيق فوز كبير بالدوري التركي

15 أبريل 2024

بسبب مواقفه من مغربية الصحراء … حملة جزائرية مسعورة على وزير الخارجية الفرنسي