الناظور : ضابط شرطة ومستشار .. يهربون أكثر من ثمانية ملايير !!

وكشفت معطيات مهمة حصل عليها موقع ( كواليس الريف ) أن ضابطا كبيرا في الشرطة القضائية بالناظور سابقا رفقة عضو سابق في بلدية الناظور .. شكلا شراكة مع شركة إسبانية تنشط في ( مالقا ) لاستيراد مواد البناء “الخرسانة، الجبس والبلاط”، غير أن شراكة الثنائي – مع الإسبان تم من أجل القيام بمعاملات غير قانونية تمثلت في تبييض الأموال. وخلص مصدرنا إلى التأكيد بأن الأموال الطائلة التي تم تهريبها إلى إسبانيا، مقدرا إياها بحوالي 8 ملايين يورو، على مدار سنوات 2010/ 2014 عبر ميناء بني أنصار ، بطرق مشبوهة، اعتمدت على تحويل الأموال صكا وليس نقدا من دون التصريح القانوني بالعملة التي أخذت طريقها إلى الخارج، واصفا هذه المعاملة بالخطيرة جدا، والتي أضرت كثيرا بالاقتصاد .. لقيام المستوردين المشبوهين بالتصريح لدى مصالح الضرائب ، بمداخيل أقل من التي جنوها خلال الاستيراد غير القانوني لمواد البناء من إسبانيا، بينما قاما بتهريب بقية أموالهما إلى مصرف مشهور بإشبيلية. وكانت محكمة إسبانية فتحت ملفات مستوردين مغاربة ينشطون في مجالي استيراد معدات البناء والأشغال العمومية ، لهم معاملات مشبوهة مع رجال أعمال إسبان ، وبيّنت الأبحاث أن المتهمين عملا على تبييض الأموال ومخالفة التنظيم وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. واعتمادا على تقارير السلطات الإسبانية، فإن تصدير مواد البناء إلى المغرب عبر ميناء بني أنصار ، كان من قبل الشركة الإسبانية “اسكايولاس بادمار”، التي كانت تضمن لمجموعة رجال الأعمال المغاربة دفع تكاليف النقل، على أن تتم تأدية مستحقاتها عن طريق مهرب ريفي يدعى ( سعيد – م ) يقيم في ضواحي مالقا .. وينحدر من بني شيكر ، بصكوك دون دفع الأموال نقدا، فبعد انتهاء عملية التصدير والاستيراد بين الطرفين، كان الدفع من الثنائي المعلوم بالتقسيط، حيث كانت الأموال تضخ في البنك عن طريق الصكوك قبل أن تسحبه الشركة المصدرة من خلال ( سعيد -م ) من البنك ، من دون التصريح بهذه العملية، على أن يتم تهريب كل الأموال وضخها في بنك بإشبيلية، وهي العملية التي صنفت من طرف القضاء الإسباني ، في خانة التبييض ، ومخالفة تنظيم حركية رؤوس الأموال، ومن المنتظر أن تشرع السلطات القضائية في اسبانيا تزويد نظيرتها المغربية بملف المستشار الجماعي وضابط الشرطة المشهور … مراسلة : الياس الموساتي

مقالات ذات الصلة

18 مايو 2024

فضيحة قطع رأس جنين أثناء إخراجه من بطن أم عازبة بمستشفى إبن باجة يثير سخط المجتمع بتازة

18 مايو 2024

حكومة مليلية تعلن فقدانها الأمل في عودة الجمارك التجارية مع بني أنصار … وتشبه الوضع بـ “الحدود بين الكوريتين”

18 مايو 2024

ارتباكات في حركة سير القطارات ابتداء من يومه السبت في محور الدار البيضاء-القنيطرة عبر الرباط

18 مايو 2024

“المخابرات” تحجز 62 ألف قرص مخدر بالدار البيضاء

17 مايو 2024

رئيس حكومة إسبانيا يعلن موعد اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية

17 مايو 2024

لقاء بعمالة الناظور تخلدا للذكرى 19 لإنطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

17 مايو 2024

بعد رباعية الذهاب بالمغرب … “لبؤات الأطلس” أقل من 17 سنة يكتسحن الجزائر بالجزائر في تصفيات كأس العالم برباعية أخرى

17 مايو 2024

المحاسبون يخوضون وقفة إحتجاجية لإدماج كافة المحاسبين المسجلين بالضريبة المهنية بالمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين

17 مايو 2024

35 حالة جديدة من إصابات كورونا في المغرب

17 مايو 2024

صور : رئيس جماعة العروي يرتكب حادث بسيارة الجماعة بسبب مرضه ب “الزهايمر”

17 مايو 2024

الشرطة الفرنسية تقتل رجلاً حاول إضرام النار بمعبد يهودي

17 مايو 2024

البرلماني مجعيط يطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالإسراع لبناء مركز صحي بجماعة إيعزانن بالناظور

17 مايو 2024

حزب بنكيران يطالب بكشف حقيقة تسويق شكلاطة ممزوجة بالمخدرات في الأسواق المغربية

17 مايو 2024

( الشيبة العاصية ) … إعتقال مسن داوم على اغتصاب إبنه القاصر بضواحي إنزكان أيت ملول

17 مايو 2024

بعد تلقيه خماسية إنجلترا … المنتخب المغربي لليافعين ينهزم برباعية أمام أمريكا