kawalisrif@hotmail.com

الناظور : ضابط شرطة ومستشار .. يهربون أكثر من ثمانية ملايير !!

وكشفت معطيات مهمة حصل عليها موقع ( كواليس الريف ) أن ضابطا كبيرا في الشرطة القضائية بالناظور سابقا رفقة عضو سابق في بلدية الناظور .. شكلا شراكة مع شركة إسبانية تنشط في ( مالقا ) لاستيراد مواد البناء “الخرسانة، الجبس والبلاط”، غير أن شراكة الثنائي – مع الإسبان تم من أجل القيام بمعاملات غير قانونية تمثلت في تبييض الأموال. وخلص مصدرنا إلى التأكيد بأن الأموال الطائلة التي تم تهريبها إلى إسبانيا، مقدرا إياها بحوالي 8 ملايين يورو، على مدار سنوات 2010/ 2014 عبر ميناء بني أنصار ، بطرق مشبوهة، اعتمدت على تحويل الأموال صكا وليس نقدا من دون التصريح القانوني بالعملة التي أخذت طريقها إلى الخارج، واصفا هذه المعاملة بالخطيرة جدا، والتي أضرت كثيرا بالاقتصاد .. لقيام المستوردين المشبوهين بالتصريح لدى مصالح الضرائب ، بمداخيل أقل من التي جنوها خلال الاستيراد غير القانوني لمواد البناء من إسبانيا، بينما قاما بتهريب بقية أموالهما إلى مصرف مشهور بإشبيلية. وكانت محكمة إسبانية فتحت ملفات مستوردين مغاربة ينشطون في مجالي استيراد معدات البناء والأشغال العمومية ، لهم معاملات مشبوهة مع رجال أعمال إسبان ، وبيّنت الأبحاث أن المتهمين عملا على تبييض الأموال ومخالفة التنظيم وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. واعتمادا على تقارير السلطات الإسبانية، فإن تصدير مواد البناء إلى المغرب عبر ميناء بني أنصار ، كان من قبل الشركة الإسبانية “اسكايولاس بادمار”، التي كانت تضمن لمجموعة رجال الأعمال المغاربة دفع تكاليف النقل، على أن تتم تأدية مستحقاتها عن طريق مهرب ريفي يدعى ( سعيد – م ) يقيم في ضواحي مالقا .. وينحدر من بني شيكر ، بصكوك دون دفع الأموال نقدا، فبعد انتهاء عملية التصدير والاستيراد بين الطرفين، كان الدفع من الثنائي المعلوم بالتقسيط، حيث كانت الأموال تضخ في البنك عن طريق الصكوك قبل أن تسحبه الشركة المصدرة من خلال ( سعيد -م ) من البنك ، من دون التصريح بهذه العملية، على أن يتم تهريب كل الأموال وضخها في بنك بإشبيلية، وهي العملية التي صنفت من طرف القضاء الإسباني ، في خانة التبييض ، ومخالفة تنظيم حركية رؤوس الأموال، ومن المنتظر أن تشرع السلطات القضائية في اسبانيا تزويد نظيرتها المغربية بملف المستشار الجماعي وضابط الشرطة المشهور … مراسلة : الياس الموساتي

08/05/2018

مقالات ذات الصلة

18 فبراير 2025

جمعية تطالب بفتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء جسدي من قبل شرطي بالعروي الناظور

18 فبراير 2025

الجزائر تفرج عن 31 مغربياً ضمن ملف “المفقودين والمحتجزين”

18 فبراير 2025

الملك محمد السادس يهنئ محمود علي يوسف برئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي

18 فبراير 2025

هددت بالتصعيد فسارع الوزير إلى لقائها … نقابات تعليمية تلتقي بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

18 فبراير 2025

وزير الداخلية الإسباني : المغرب لديه تجربة كبيرة في تنظيم المحافل والتظاهرات العالمية

18 فبراير 2025

تلاميذ مدرسة تيغانمين بالحسيمة يتابعون دراستهم بين الموتى

18 فبراير 2025

من “الحريگ” إلى زي الشرطة … قصة مروان الشهيبي التي ألهمت إسبانيا

18 فبراير 2025

أعوان سلطة بالصويرة … من “مقدّمين” إلى “حمّالة” و بأمر من السلطة

18 فبراير 2025

تساسنت بجماعة إزمورن بالحسيمة … المنطقة التي اختارها المجلس للموت البطيء

18 فبراير 2025

توقيف شخص هشم سيارة الشرطة في الدار البيضاء

18 فبراير 2025

بارون عقار معتقل بسجن سلوان بالناظور يصارع الموت بالمستشفى الحسني لعدم توفر العلاج المناسب

18 فبراير 2025

بعد مقال “كواليس الريف” … لجنة تفتيش تحل بجماعة الناظور للتدقيق في ظروف منح مقاولتين صفقة في ظروف مشبوهة

18 فبراير 2025

مدير سجن سلوان بالناظور يرفع شكاية ضد “كواليس الريف” بعد نشرها لتقارير فاضحة عن المؤسسسة السجنية

18 فبراير 2025

أطباء الدماغ والعمود الفقري بالمشفى الجامعي بوجدة يدخلون في إضراب بسبب سوء أحوال الإدارة

18 فبراير 2025

المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال النقل واللوجيستيك