kawalisrif@hotmail.com

الشرطة الوطنية تبدأ التحقيق في تبييض الأموال بالناظور والدريوش ..

أوردت وسائل إعلام دولية .. أن تقارير أمنية حذرت المغرب من شبكات منظمة تقوم بغسل الأموال، في الوقت الذي جرى فيه تحسين تصنيف المغرب في اللوائح المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي والمتعلقة بالأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. وفي السايق ذاته، أضافت المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في متابعة العديد من المتهمين بغسل وتبييض أموال المخدرات بكل أنواعها في مدن الناظور والدريوش وحتى الحسيمة ، وذلك بعد صدور عدة تقارير أوروبية تحذر المغرب من تعرضه للاختراق من طرف شبكات لغسل الأموال القذرة.

09/05/2018

مقالات ذات الصلة

17 فبراير 2025

صفقات كبرى وتفويتات عقارية لخلق مشاريع ضخمة .. قرارات مهمة في دورة مجلس الدار البيضاء

17 فبراير 2025

وفد إسرائيلي يصل مصر لبحث المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار

17 فبراير 2025

المغرب يعرض تجربته في السيادة الرقمية والأمن السيبراني بسلطنة عمان

17 فبراير 2025

لجنة تفتيش مركزية تحل ضيفا ثقيلا على الوكالة الحضرية للناظور لتفحص ملفات فساد خطيرة

17 فبراير 2025

عطل مفاجئ يؤخر رحلة جوية من الحسيمة وسط مخاوف من تكرار سيناريو 2018

17 فبراير 2025

فرنسا تعزز التعاون الثقافي بإحداث رابطة في العيون

17 فبراير 2025

الوزير قيوح يعترف : ارتفاع أسعار تذاكر النقل الجوي بين الحسيمة وطنجة غير قانوني

17 فبراير 2025

محكمة الاستئناف الإدارية بفاس تنظر في عزل 6 نواب لرئيس جماعة سلوان بالناظور

17 فبراير 2025

عضو في الحكومة الفرنسية يدشن مشاريع ثقافية بالصحراء المغربية

17 فبراير 2025

بعد المجلس الأعلى للحسابات … لجنة تفتيش من الداخلية ستحل بالناظور لتفحص صفقة التدبير المفوض لشركة “كازا تكنيك”

17 فبراير 2025

المغرب يترأس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان الأممي

17 فبراير 2025

زيادة حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة … خطوة نحو الاستقلال المالي أم استمرار في الاتكالية على الداخلية ؟

17 فبراير 2025

لجنة تفتيش من المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحل بمحكمة الاستئناف بالناظور

17 فبراير 2025

انتقادات حادة لحكومة سانشيز بسبب أزمة الصحة العامة في سبتة ومليلية المحتلتين

17 فبراير 2025

تساقطات ثلجية وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المغرب