الشرطة الوطنية تبدأ التحقيق في تبييض الأموال بالناظور والدريوش ..

أوردت وسائل إعلام دولية .. أن تقارير أمنية حذرت المغرب من شبكات منظمة تقوم بغسل الأموال، في الوقت الذي جرى فيه تحسين تصنيف المغرب في اللوائح المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي والمتعلقة بالأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. وفي السايق ذاته، أضافت المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في متابعة العديد من المتهمين بغسل وتبييض أموال المخدرات بكل أنواعها في مدن الناظور والدريوش وحتى الحسيمة ، وذلك بعد صدور عدة تقارير أوروبية تحذر المغرب من تعرضه للاختراق من طرف شبكات لغسل الأموال القذرة.

مقالات ذات الصلة

23 يوليو 2024

سابقة : محكمة تازة تدين رئيس جماعة مكناسة الشرقية بسبب تأخر إرسال سيارة إسعاف لنقل مريض

23 يوليو 2024

قبول 321 تعديلًا على مشروع قانون المسطرة المدنية

23 يوليو 2024

مناورات الجيش الموريتاني بأنظمة دفاع صينية بتمويل إماراتي

23 يوليو 2024

طلب هانيبال القذافي بتحقيق شامل في قضية إختفاء الصدر الشيعي في ليبيا

23 يوليو 2024

غلاء الأسعار في طنجة يستنزف السياح والمقيمين

23 يوليو 2024

مفارقة الاستبناك في المغرب.. الأرقام تكشف الحقيقة

23 يوليو 2024

شاب ياباني يلقى حتفه أثناء قتاله لحساب روسيا في أوكرانيا

23 يوليو 2024

تزايد حوادث الغرق في سواحل العرائش يثير الصدمة

23 يوليو 2024

طنجة تستعد للأحداث الرياضية الكبرى بإضافة ممرين تحت أرضيين

23 يوليو 2024

تعديل قانون التأمينات.. تمديد مهلة الإخطار وإصلاحات جديدة في قوانين الشركات

23 يوليو 2024

تأشيرات إيطاليا: معاناة طويلة وشكاوى متزايدة للمغاربة

23 يوليو 2024

“البسطيلة” ترسل 26 شخصا إلى مستشفى بالدار البيضاء

23 يوليو 2024

شروط الاتحاد المغربي للشغل لاجتماع النقابات الصحية

23 يوليو 2024

توترات أمنية على الحدود الجزائرية المالية.. تساؤلات حول انسحاب الجيش الجزائري

23 يوليو 2024

مشروع تنموي طموح لربط دواوير بفجيج بالكهرباء بمناسبة عيد العرش