الناظور : تقرير شامل عن طرق تبييض الأموال ، ولائحة الأسماء المستعارة للمافيا !

يعتبر مجرمي الناظور من مبيضي الأموال من أذكى مجرمي العصر! لاستخدامهم طرق وأساليب عدة من أجل تشريع أموالهم المشبوهة, وإضفاء القانونية عليها عبر تخفيهم تحت أسماء لأشخاص من محيطهم وحتى جمعيات إنسانية وخيرية يسهل التعامل معها في كل الميادين من مؤسسات حكومية وخاصة, دون إضفاء اي شكوك أو شبهات على مموليهم! وحمايتهم من أي مساءلة قانونية عن مصدر هذه الاموال!. ورغم اشتهار تجار المخدرات بالمنطقة بأساليبهم المتحايلة على القانون ، إلا أنه كشف الكثير من المجرمين والذين تبعد عنهم الشبهات واستحالة الشك بهم وذلك لانضوائهم بأسماء مستعارة …!
تعالوا نكشف سويا وبالوثائق والأدلة ( من خلال تحقيق خاص أجرته كواليس الريف سينشر قريبا ) عن هذه الفئة من المجرمين التي حيرت بأساليبها كل المنظمات الدولية الباحثة عنها, لمصادرة أموالها ومعاقبتها للكف عن اتجارها بأرواح البشر., وما تؤججه من حروب مستعرة لعصابات المخدرات والتي تنشر سمومها بين كل فئات وألوان وأعراق وطوائف وطبقات الشعوب جميعها دون تمييز, لأن همّها الوحيد أمبراطوريتها المالية والتي تدعمها جهات مسؤولة في الدولة للسيطرة على كل مرافق البلد ليسهل التحكم به وإدارته لمصلحتها الخاصة !
غسيل الأموال هو تحويل المال الناتج عن أعمال محرمة وإستثماره بطرق مشروعة لإكسابه الشرعية القانونية .. فهناك مهربون كبار مبحوث عنهم في المغرب سجلوا جميع ممتلكاتهم من عقارات وعمارات ومشاريع إقتصادية وسياحية كثيرة في كل من الناظور ، الحسيمة ، طنجة ، تطوان ، مراكش ، والدارالبيضاء ..الخ ، في أسماء مستعارة لأشخاص من محيطهم العائلي ، أو المعرفي … يتبع .

محمد بياض

مقالات ذات الصلة

22 مايو 2024

القبض على نائب آخر لرئيس جماعة تطوان ، مدير بنك بعد اختلاس 6 ملايير من أموال العملاء

22 مايو 2024

مصادر … هكذا قتلت المخابرات الإيرانية رئيس الدولة في حادث سقوط مروحية كانت تقله

22 مايو 2024

النظام الصحي الأوروبي يأمر بسحب أسماك مستوردة من المغرب من الأسواق الإسبانية لوجود تسمم داخلها

22 مايو 2024

كان مقررا بناؤها في 2018 … غياب قيادة بجماعة أزلاف بالدريوش يضاعف معاناة الساكنة

22 مايو 2024

المغرب “يغلق” جميع المنافذ على تبييض الاموال

22 مايو 2024

بايدن يرفض إعتراف إسبانيا وإيرلندا والنوروبج بدولة فلسطين

22 مايو 2024

جماعة الناظور ضمن الأفضل … المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بالمغرب تتجاوز الف ومائة مليار في 4 أشهر

22 مايو 2024

أمام محكمة الناظور … مثول 77 متهما ضمنهم رجال اعمال ومنتخبين في ملف تزوير الفواتير سيكون يوم الإثنين المقبل

22 مايو 2024

دركي يطلق رصاصات على رأسه بضواحي الجديدة

22 مايو 2024

موناكو يوافق على تسريح نجمه المغربي الشاب إلياس بنصغير للمشاركة مع المنتخب المغربي في أولمبياد باريس

22 مايو 2024

بعد سرقتهم كأس “الكاف” بالتحايل … فريق الزمالك المصري وجماهيره المنافقة يبعثون برسالة شكر ماكرة لنهضة بركان

22 مايو 2024

طائرات أباتشي متطورة تحط بأكادير لتعزيز قدرات القوات المسلحة المغربية

22 مايو 2024

إسرائيل تستدعي سفيريها في إيرلندا والنرويج لمشاورات طارئة

22 مايو 2024

إدريس لشكر : الحكومة الحالية مسؤولة عن تراجع الحريات والقمع الذي يعرفه المغرب

22 مايو 2024

حزب التقدم والاشتراكية ينتقد حكومة أخنوش ويصفها بالانفصال عن الواقع