الدولة تشدد الخناق على غسيل الأموال بالناظور ؟

نشر مكتب الصرف الدليل الجديد، المرتبط بعمليات الصرف اليدوي، الذي ك أثار في وقت سابق احتجاجات الصيارفة بالناظور ..
وأصدر مكتب الصرف التعليمات الجديدة، التي تنظم نشاط الصرف اليدوي، والتي تشمل شروط رخصة ممارسة عمليات الصرف، وكذا تدابير الرقابة، والجزاءات الممكنة، من أجل الامتثال، واحترام الأحكام التنظيمية من قبل الفاعلين المشتغلين في المجال
ويشمل الدليل، حسب بلاغ صحفي لدركي الصرف في المغرب، أحكام، وتدابير جديدة أكثر مرونة بهدف مكافحة غسل الأموال من عائدات المخدرات بالناظور
وينظم الدليل منحة تمويل “الحج”، وطلبات التراخيص الخاصة بمكاتب الصرف، ومتطلبات رأس المال، والأرصدة النقدية، ومنصة لتبادل البيانات المحوسبة. ويلزم مكتب الصرف المشتغلين في المجال، والصيارفة في إقليم الناظور بتعيين مسؤول امتثال لوحدة المعالجة، وفقا لأحكام القانون 43 -05 الخاص بغسيل الأموال.
وفيما يتعلق بمنح العملات الأجنبية، فإن مكاتب الصرف، ومؤسسات الدفع، التي وافق عليها المكتب المشرف، يحق لها، كما الأبناك، إصدار مباشر إلى الحجاج بجميع العملات في شكل الأوراق النقدية، وحددها الدليل، بالنسبة إلى عملية حج 2018، في 10 ألف درهم لكل حاج.
وتقدم التراخيص عن طريق الأشخاص الاعتباريين، أو بحلول شخص مخول بتمثيل ذلك الشخص الاعتباري.
وبخصوص متطلبات رأس المال، يحدده الدليل في ما لا يقل عن 2 مليون درهم، وتنص الأحكام الجديدة على زيادة سقف النقد بالعملة الأجنبية من 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم، بهدف السماح لمكاتب الصرف اليدوي بتطوير نشاطهم، حسب البلاغ.

مقالات ذات الصلة

24 يونيو 2024

إنتحر العديد منهم … كولونيل يزرع الرعب في أوساط عناصر القوات المساعدة بإقليم الناظور

24 يونيو 2024

حجز 3,6 طن من الحشيش بميناء طريفة بعد عبورها عبر طنجة المتوسط

24 يونيو 2024

مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون العقوبات البديلة لتمتيع السجناء ب “السراح” مقابل المال

24 يونيو 2024

الاستثمار الأجنبي يتراجع إلى النصف بالمغرب وملايير المغاربة مستمرة في الهروب إلى الخارج

24 يونيو 2024

فيديو : وزير الفلاحة يدافع عن إجراءاته بشأن عيد الأضحى والبرلماني توحتوح يرجع ارتفاع أسعار الأضاحي “للكذابة”

24 يونيو 2024

الاتحاد السعودي يقترح 20 مليار سنتيم لخطف سفيان رحيمي وأجر شهري في حدود 900 مليون سنتيم

24 يونيو 2024

الحرس المدني يحجز قارب صيد مغربي بمياه سبتة

24 يونيو 2024

أخنوش يواصل رهن مستقبل المغاربة … البنك الدولي يقرض المغرب 600 مليون دولار جديدة

24 يونيو 2024

بعد تقارير “كواليس الريف” … الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحل بجماعة أولاد أمغار لإستجواب رئيس المجلس الإقليمي للدريوش في ملفات فساد

24 يونيو 2024

إعتقال بارون مغربي في ألمانيا بعد ضبط 2,6 مليار يورو من الكوكايين

24 يونيو 2024

بونو سيكون حاضر مع المنتخب المغربي في أولمبياد باريس

24 يونيو 2024

ويستمر الفساد … بارونات الممنوعات يسيطرون على نتائج التقييم الدراسي بمؤسسة “لوبي دي فيغا” الإسبانية بالناظور

24 يونيو 2024

الملك محمد السادس يرسل عشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية لسكان غزة

24 يونيو 2024

تحالف مناهضة معاداة الإسلام في ألمانيا ينظم أسابيع مكافحة العنصرية ضد المسلمين

24 يونيو 2024

سابقة : الهندية في المغرب تصل إلى 60 درهم للكيلوغرام