البنوك الاسبانية ترفض قبول ودائع أموال المخدرات المغربية بعد إغلاق معبر مليلية

انتقل التنسيق بين مصالح الرقابة المالية إلى السرعة القصوى، من أجل محاصرة مافيا تبييض أموال تنشط بين المغرب وإسبانيا ودول أوروبية أخرى؛ عبر “سبتة” و”مليلية” المحتلتين، بعدما توصلت السلطات الاسبانية بتقارير حول محاولات إيداع مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة في حسابات بنكية بالمدينتين ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، من قبل مغاربة يحملون الجنسية مزدوجة مغربية-إسبانية.

وأربك قرار إغلاق المعبر الحدودي مع “مليلية” المحتلة، نشاط مافيا تبييض الأموال، كانت موضوع تتبع ومراقبة من قبل أجهزة الرقابة المالية والأمنية منذ مدة، بعد التأكد من اتساع ارتباطاتها وتفرع نشاطها في بلدان أوروبية، خصوصا فرنسا وبلجيكا وهولندا، انطلاقا من إسبانيا.

و تمرس مغاربة-إسبان، في الوساطة في تبييض الأموال لفائدة شبكات متورطة في الاتجار الدولي للمخدرات والبشر بالبلدين المذكورة، من خلال عمليات تجارية صورية عبر معابر المدينتين المحتلتين.

ووجهت بنوك إسبانية رسائل إلى زبنائها، توجههم إلى عدم قبولها أي إيداعات مالية بأوراق نقدية من الفئة الكبيرة أي 100 و200 و500 أورو، في سياق محاصرة أنشطة “مافيا” تبييض الأموال المغربية الإسبانية، وحدة تعلل البنوك بتنفيذها لدورية أوروبية ومقتضيات القانون الإسباني 10/2010، المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

و توصلت أجهزة الرقابة المالية والأمنية بمعلومات خطيرة حول تطور نشاط “مافيا” تبييض الأموال في “سبتة” المعطيات والبيانات بين البلدين، تؤكد ارتباط أفراد من الشبكة بعلاقات مع “تجار” مغاربة، يديرون نقطا تجارية لبيع مواد استهلاكية بالجملة والتقسيط، أفادت تقارير تسهيلهم عمليات غسيل الأموال عبر حسابات جارية ومشتركة، تعود لمقاولات صورية، لا تمارس نشاطا فعليا على أرض الواقع، إذ يجري استغلال فواتيرها ودفاتر شيكاتها، لإيهام مصالح المراقبة الجبائية، بسيرورة نشاطها التجاري.

مقالات ذات الصلة

17 أبريل 2024

بالفيديو … المغربي رحيمي بعد ثلاثيته في مرمى أصدقاء بونو : قادرون على التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

17 أبريل 2024

توقيف شرطية فرنسية بمطار باريس كانت تسمح بمرور “حراكة” مغاربة قادمين من مطار أكادير ب “فيزا” مزورة

17 أبريل 2024

إحباط محاولة لتهريب أزيد من 116 ألف قرص مهلوس بميناء بني أنصار بالناظور وتوقيف 3 أشخاص

17 أبريل 2024

الفرقة الوطنية توقف أوكراني وصيني وليتواني بالمغرب مبحوث عنهم من طرف السلطات الأمريكية

17 أبريل 2024

مصدر رسمي : 25 في المائة من المغاربة بدون سكن خاص

17 أبريل 2024

ساكنة عين زورة بالدريوش تتساءل عن تماطل السلطات لتحديد موعد إنتخاب رئيس جديد للجماعة

17 أبريل 2024

“ميراج” المغربية المتطورة مزوردة بصواريخ “Black Pilgrim Terror” الفتاكة

17 أبريل 2024

الحكومة تؤكد للجالية أن عقاراتهم في المغرب غير معنية بتبادل المعلومات مع أوروبا وأن الأمر يتعلق بالحسابات البنكية فقط

17 أبريل 2024

فرنسا تشهي المغرب على مصالح إسبانيا … بعرضها الكبير للقطارات الحديتة وبطرق سهلة

17 أبريل 2024

3000 إصابة بمرض الهيموفيليا بالمغرب

17 أبريل 2024

النيابة العامة تقرر متابعة “باتر أطراف حمار” بزاكورة

17 أبريل 2024

إرتفاع جديد في أسعار المحروقات بالمغرب

17 أبريل 2024

الجنس المزعوم على رفيعة يسقط مضيان … احجيرة رئيسا للفريق الاستقلالي بمجلس النواب

17 أبريل 2024

مدون مغربي يسمى “الشيخ سار” يطور مشروعه للإتجار في الدين إلى فرض 300 درهم لحسابه على “الزواج الحلال”

17 أبريل 2024

لصان ينتحلان صفة شرطي ويسرقان تلميذين من أمام ثانوية عبد الكريم الخطابي بالناظور