أفادت مصادر مطلعة أن جهات أمنية دخلت على خط تاجر المجوهرات ” هشام اصبان ” صاحب مجوهرات اميرة بقيسارية الناظور الهارب إلى وجهة مجهولة ؛ للكشف عن الأنشطة الإجرامية التي كان يقوم بها مع شركاء له في تبييض الأموال وشراء العملات لخطورة افعالهم على الإقتصاد الوطني ، دون طلب الوثائق المنصوص عليها في نظام الصرف، الشيء الذي ضيع على الدولة مداخيل كبيرة، مما يؤكد وجود عمليات تبييض أمول، وصرف العملات بشكل غير قانوني ولما له من آثار وخيمة على الإقتصاد الوطني والميزان التجاري ولعل كميات التحويلات الغير القانونية والتي تتم عن طريق التهريب المباشر او الغير المباشر لها اثار كبيرة على الانشطة الاقتصادية الوطنية في مختلف أبعادها .
هذا ، ويخشى عضو جماعة سلوان أحمد الكشوطي ، وكذلك الشأن لعضوة مجلس إقليم الناظور ، نجاة العسري ، التي ترقد على فراش المرض بسبب الصدمة ، وشريكها في محل بيع المجوهرات ،وعدد كبير من ممتهني تبييض الأموال من تجار وبارونات المخدرات والعقار، رفع شكاية إلى مصالح الأمن، ضد صاحب محل “اللؤلؤة” للمجوهرات بقيسارية الناظور، المسمى هشام أصبان ، الذي يمتهن الصرافة غير القانونية ، وتبييض الأموال ، والذي كان موضوع معاملات مالية غير قانونية مع أكثر من 40.شخصا ، توصلت جريدة “كواليس الريف” بأسمائهم ، وكذلك السالف ذكرهم ، منذ سنوات ، قبل أن يحتال عليهم في مبلغ مالي يتجاوز 5 ملايير سنتيم إلى حدود اللحظة ، حيث أن بعض الضحايا لا يريدون الظهور في القضية .
وغادر أصبان إلى أسبانيا رفقة أسرته الصغيرة ، ومن هناك إلى وجهة غير معروفة ، بعد أن باع سلع محل المجوهرات ، وسطى على ملايير مبيضي الأموال .
وفي تفاصيل القضية فإن بائع المجوهرات هذا ، كان يعرض عليه السالف ذكرهم وعدد من تجار الممنوعات والمخدرات والعقار ، تصريف عملات أثمان سلع التي يستوردها ، أو منحه عملات بملايين الدراهم ، عبر وكلائه في اوروبا ودبي ، ليقوم هشام بمنحها لهم بالدرهم في المغرب ، ويستفيد مقابل ذلك بنسبة مائوية كبيرة تصل إلى 30 في المائة ، عن كل عملية ، ويقوم بتصريف العملات بطريقة مخالفة لقانون الصرافة ، بالاضافة الى انه يسهل عمليات القروض الربوي مقابل حصوله على فوائد عالية جدا ، مقابل وضع شيكات موقعة على بياض كضمانة من المقترضين .
14/06/2023
