أسرت مصادر جيدة الاطلاع لـ«كواليس الريف»، بأن الأجهزة الأمنية ، تتعقب بشكل سري مسؤولين ومنتخبين ورجال أعمال كبار وتجار ممنوعات بإقليمي الناظور والدريوش، بعد تفجر فضيحة غسل أموال منسوبة لهم ، في قضية بائع المجوهرات بقيسارية الناظور المسمى ( هشام أصبان ) ، وكذلك إجراء تقصي حول متابعين في قضايا مخدرات وبارونات كبار، معتقلين بعد تفكيك شبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
وأكدت مصادر «كواليس الريف» أن تعقب السالف ذكرهم ، في شبهة غسل الأموال ، قد تمتد إلى أرصدتهم وعقاراتهم وممتلكاتهم بالداخل والخارج، وفق ما ستسفر عنه التحريات السرية ، والخبرات والمراجعات الدقيقة لمعاملاتهم المالية ، من الخارج وفي الداخل ، التي تقوم بها الأجهزة الأمنية .
ويخشى عدد من المنتخبين والمشبوهين ورجال المال والأعمال وغيرهم بإقليمي الناظور والدريوش، أن تطالهم أبحاث الأجهزة ، حول علاقاتهم ومعاملاتهم مع صاحب محل “اللؤلؤة” للمجوهرات بقيسارية الناظور، المسمى هشام أصبان ، الذي يمتهن الصرافة غير القانونية ، وتبييض الأموال ، منذ سنوات ، والذي كان موضوع معاملات مالية غير قانونية مع أكثر من 40.شخصا ، توصلت جريدة “كواليس الريف” بأسمائهم ، وكذلك السالف ذكرهم ، منذ سنوات ، قبل أن يحتال عليهم في مبلغ مالي يتجاوز 5 ملايير سنتيم إلى حدود اللحظة ، حيث أن بعض الضحايا لا يريدون الظهور في القضية , ليغادر إلى أسبانيا رفقة أسرته الصغيرة ، وقد رصدت “كواليس الريف” مكان إقامته .
وفي تفاصيل القضية فإن بائع المجوهرات هشام هذا ، الذي كان يعرض عليه السالف ذكرهم وعدد من تجار الممنوعات والمخدرات والعقار ، تصريف عملات أثمان سلع التي يستوردها ، وسيارات فاخرة ، أو منحه عملات بملايين الدراهم ، عبر وكلائه في الخارج ، ليقوم بمنحها لهم بالدرهم المغربي ، ويستفيد مقابل ذلك بنسبة مائوية كبيرة تصل إلى 30 في المائة ، و يقوم بتصريف العملات بطريقة مخالفة لقانون الصرافة ، بالاضافة الى انه يسهل عمليات القروض الربوي مقابل حصوله على فوائد عالية جدا .
19/06/2023
