المغرب “يغلق” جميع المنافذ على تبييض الاموال

أعلنت الهيئة الوطنية للمعومات المالية، أن المملكة المغربية استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن ذلك يأتي “كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”.

وأفاد البلاغ بأن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في الفترة الممتدة من 19 الى 23 ماي 2024، مشيرا إلى أنه تم خلال ذلك الاجتماع مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI)، حيث قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN) بإجماع أعضائها اعتماد التقرير السالف الذكر مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات.

وأوضحت الهيئة، أنه “في ظل تحقيق هذا الإنجاز، تكون المملكة المغربية قد استكملت ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية”.

واعتبرت الهيئة الوطنية للمعومات المالية هاته “الخطوة الإيجابية تمهيدا واستعدادا للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المنظومة الوطنية من جديد على غرار منظومات الدول الاعضاء في المجموعة”.

وخلصت الهيئة إلى أنه “تم خلال الاجتماع العام تكريم المملكة المغربية ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية على جهودها ومساهماتها في إنجاح وتعزيز أنشطة المجموعة، خاصة بعد ترؤسها الناجح للمجموعة سنة 2022، وكذا للجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة عن هياكل المجموعة”.

وكالات :

مقالات ذات الصلة

18 يونيو 2024

قبل شهر من إنطلاق الألعاب الأولمبية …. فيروس كورونا يعود بقوة إلى فرنسا

18 يونيو 2024

في ثاني أيام العيد … العثور على جثة متفحمة بمنزل “حفار لقبور” بتطوان

18 يونيو 2024

الدار البيضاء في المرتبة 442 عالميا .. بسبب نقص جودة الحياة والحوكمة والرأس مال البشري

18 يونيو 2024

هل بإمكان عامل بركان محاسبة رئيس جماعة أحفير على تعمده إقصاء أحياء مناوئة لسياساته من النظافة والتزفيت …!

18 يونيو 2024

بسبب فشل الوزير في تدبير القطاع … الاحتقان يعود إلى قطاع التعليم العالي

18 يونيو 2024

مارلاسكا يكذب الجرائد الإسبانية ويؤكد تعاون المغرب في جريمة قتل ضابطين من الحرس المدني في البحر من قبل “مغربي فر إلى الناظور”

18 يونيو 2024

أولها بتاونات … إنقطاع الماء لأيام يفسد أجواء عيد الأضحى بعدد من مدن المغرب

18 يونيو 2024

الطلبة المغاربة في بروكسيل وجمعية ADES ينظمان لقاء علميا !!

18 يونيو 2024

لأول مرة … المغرب يتسيد الموانئ المتوسطية والإفريقية ويستقبل أزيد من 200 مليون طن من السلع

18 يونيو 2024

“قيل إنهم لصوص” سرقة 20 مليون سنتيم من مكاتب للعدول ببني ملال في يوم العيد

18 يونيو 2024

مقتل 3 أشخاص فى إطلاق الرصاص بكندا

18 يونيو 2024

بعد مقال “كواليس الريف” … إدارة سجن بوعرفة تسمح للسجناء بالتواصل مع عائلاتهم في أيام عيد الأضحى

18 يونيو 2024

العثور على جثة أستاذ يوم عيد الأضحى بعد أن إختفى في ظروف غامضة ضواحي شفشاون

18 يونيو 2024

فيديو : قطعوا الشوارع وأضرموا النيران … ملايين الجزائريين بدون ماء في عيد الأضحى ومنذ أسابيع !

18 يونيو 2024

الفلاحة في المغرب تتسبب في انبعاث 44 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري