أعلنت مجموعة العمل المالي (GAFI) عن إضافة الجزائر، إلى جانب أنغولا ، ولبنان، إلى “القائمة الرمادية”، وهي قائمة تضم الدول التي تعتبرها المجموعة غير ملتزمة بالكامل بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يُعد وضع الدول على هذه القائمة إشارة إلى الحاجة لمزيد من الرقابة والتحسينات في نظمها المالية، حيث تُعتبر الدول المدرجة في القائمة الرمادية تحت “المراقبة المعززة” وتخضع لتدقيق إضافي بهدف تعزيز امتثالها للمعايير الدولية.
من جهة أخرى، قررت المجموعة في اجتماعها بباريس إزالة السنغال من القائمة الرمادية بعد تحقيقها تقدمًا في تنفيذ إصلاحات تتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي.
25/10/2024
