kawalisrif@hotmail.com

توقيف عناصر تابعين لبارون جزائري مقيم بالدار البيضاء بمدخل مراكش بتهمة تبييض الأموال

أظهرت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي المغربي عن تورط شبكة دولية في تبييض الأموال تتخذ من مدينة مراكش مركزًا لأنشطتها، ويترأسها شخص جزائري يُعرف بـ”عز الدين”.

بدأت القضية عندما أوقفت السلطات سيارة في محطة الأداء النخيل على الطريق السيار في مراكش، حيث تم العثور على مبلغ مالي كبير يقدر بـ280 سنتيم مغربي مع السائق “أنس” الذي يعمل لصالح شبكة تبييض الأموال تلك. وتبين من التحقيقات أن “عز الدين” يشغل منصب مدير مشروع عقاري تابع لشركة “Amg Building” المتخصصة في تشييد الفيلات الفاخرة في منطقة الشريفية بمراكش، وهو مطلوب دوليًا بناءً على عدة مذكرات بحث.

كما ألقت السلطات القبض على شخصين آخرين لهما صلة بالشبكة، هما “عبد الرحيم” صاحب شركة لتحويل العملات في الدار البيضاء، و”مصطفى” صاحب شركة للألمنيوم، وكانا يرسلان الأموال إلى “عز الدين” في مراكش.

وبناءً على التحقيقات، قررت النيابة العامة متابعة السائق “أنس” في حالة سراح، وكذلك صاحب شركة “Amg Building” المعروف باسم “محمد” مع فرض حظر السفر عليه، فيما لا يزال البحث جاريًا عن “عز الدين”.

كواليس الريف:   متابعة

 

13/11/2024

مقالات ذات الصلة

14 نوفمبر 2024

المغرب يستورد اللحوم من إسبانيا وثمنها سوف لن يتعدى 90 درهما للكيلوغرام

14 نوفمبر 2024

أوزين ينتقد متابعة الصحفيين بينما يقوم الملك بالعفو عنهم ويؤكد ضرورة حرية الإعلام

14 نوفمبر 2024

صحافة “شوشع” الجزائرية تتهم الاستخبارات المغربية بتحريض طلبة الطب على الاحتجاج في الجزائر

14 نوفمبر 2024

مشاريع تنموية استراتيجية في وزان بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء والاستقلال

14 نوفمبر 2024

تنافس محتدم على رئاسة جماعة تازة بعد عزل المسعودي

14 نوفمبر 2024

بسبب تبديد الأموال العامة.. عقوبة الحبس والغرامة لرئيس “جماعة الكير”

14 نوفمبر 2024

المنتخب المغربي يختتم استعداداته لملاقاة الغابون بتدريب أخير في فرانس فيل

14 نوفمبر 2024

بورصة الدار البيضاء تبدأ تداولاتها الخميس بارتفاع ملحوظ

14 نوفمبر 2024

تأهب أمني مشدد في مباراة فرنسا وإسرائيل وسط أجواء مشحونة

14 نوفمبر 2024

ضمنهم البرلمانيان الفتاحي عن الدريوش والكشوتي عن الناظور مجلس النواب يكشف عن لائحة البرلمانيين المتغيبين ويقرر معاقبتهم

14 نوفمبر 2024

اتهامات بتجاوزات مالية وإدارية في جماعة الكارة

14 نوفمبر 2024

الداخلية تطلب عزل محمد أشبور رئيس أيت بازة والكور رئيس جماعة سبع عيون و رؤساء جماعات بجهة فاس

14 نوفمبر 2024

للمرة الثلاثين على التوالي ..تأجيل جديد في محاكمة مقتل أنور العثماني والبحث عن الحقيقة يستمر

14 نوفمبر 2024

منيب تثير الجدل بتصريحات حول “سيطرة مقاولة على الدولة” و لقجع يرد بحزم

14 نوفمبر 2024

غروسي في طهران.. فرصة أخيرة للدبلوماسية مع تصاعد التوترات النووية