kawalisrif@hotmail.com

توقيف عناصر تابعين لبارون جزائري مقيم بالدار البيضاء بمدخل مراكش بتهمة تبييض الأموال

أظهرت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي المغربي عن تورط شبكة دولية في تبييض الأموال تتخذ من مدينة مراكش مركزًا لأنشطتها، ويترأسها شخص جزائري يُعرف بـ”عز الدين”.

بدأت القضية عندما أوقفت السلطات سيارة في محطة الأداء النخيل على الطريق السيار في مراكش، حيث تم العثور على مبلغ مالي كبير يقدر بـ280 سنتيم مغربي مع السائق “أنس” الذي يعمل لصالح شبكة تبييض الأموال تلك. وتبين من التحقيقات أن “عز الدين” يشغل منصب مدير مشروع عقاري تابع لشركة “Amg Building” المتخصصة في تشييد الفيلات الفاخرة في منطقة الشريفية بمراكش، وهو مطلوب دوليًا بناءً على عدة مذكرات بحث.

كما ألقت السلطات القبض على شخصين آخرين لهما صلة بالشبكة، هما “عبد الرحيم” صاحب شركة لتحويل العملات في الدار البيضاء، و”مصطفى” صاحب شركة للألمنيوم، وكانا يرسلان الأموال إلى “عز الدين” في مراكش.

وبناءً على التحقيقات، قررت النيابة العامة متابعة السائق “أنس” في حالة سراح، وكذلك صاحب شركة “Amg Building” المعروف باسم “محمد” مع فرض حظر السفر عليه، فيما لا يزال البحث جاريًا عن “عز الدين”.

كواليس الريف:   متابعة

 

13/11/2024

مقالات ذات الصلة

27 نوفمبر 2024

صورة تجمع بوريطة وعراقجي تثير التكهنات حول تقارب محتمل بين المغرب وإيران

27 نوفمبر 2024

احتقان غير مسبوق داخل الصندوق المغربي للتقاعد يدفع شغيلته إلى تصعيد الاحتجاج

27 نوفمبر 2024

الدريسي يدعو الحكومة إلى منح الشباب دعماً للزواج والسكن لتخفيف أعبائهم الاقتصادية

27 نوفمبر 2024

إيداع رئيس الرجاء السابق أوزال بسجن عكاشة بتهم ثقيلة

27 نوفمبر 2024

الهجرة الجماعية من الفنيدق تعيد النقاش حول أدوار الحكومة والمجتمع في التصدي للظاهرة

27 نوفمبر 2024

إيران تنقل ميليشيات “البوليساريو” إلى سوريا

27 نوفمبر 2024

أجواء حارة نسبياً ورياح مثيرة للغبار بمناطق الجنوب

26 نوفمبر 2024

عضو بجماعة بوعرك بالناظور يكشف بالأرقام حجم الفساد المستشري في تنسيقية تدبير النقل المدرسي

26 نوفمبر 2024

زلزال قوي يضرب اليابان

26 نوفمبر 2024

على بعد ساعات قليلة من موعد جلسة انتخاب رئيس جماعة إمزورن … تنافس حاد بين الحركي سحنون والإتحادي العيادي

26 نوفمبر 2024

كانت تحمل كمية من الكوكايين … حادثة سير ضواحي الدريوش ترتكبها شابة تتحدر من جماعة تيزطوطين بالناظور

26 نوفمبر 2024

جماعة بني بوفراح بإقليم الحسيمة تغرق تحت الأزبال

26 نوفمبر 2024

الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحل بجماعة دبدو بتاوريرت

26 نوفمبر 2024

عضو جماعي تجمعي بإقليم الحسيمة يهدد بتجميد عضويته بسبب السيبة داخل “الحزب” بالإقليم

26 نوفمبر 2024

وفاة رئيس جماعة العليين بإقليم المضيق بسبب سكتة قلبية داخل مكتبه بالجماعة