kawalisrif@hotmail.com

توقيف عناصر تابعين لبارون جزائري مقيم بالدار البيضاء بمدخل مراكش بتهمة تبييض الأموال

أظهرت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي المغربي عن تورط شبكة دولية في تبييض الأموال تتخذ من مدينة مراكش مركزًا لأنشطتها، ويترأسها شخص جزائري يُعرف بـ”عز الدين”.

بدأت القضية عندما أوقفت السلطات سيارة في محطة الأداء النخيل على الطريق السيار في مراكش، حيث تم العثور على مبلغ مالي كبير يقدر بـ280 سنتيم مغربي مع السائق “أنس” الذي يعمل لصالح شبكة تبييض الأموال تلك. وتبين من التحقيقات أن “عز الدين” يشغل منصب مدير مشروع عقاري تابع لشركة “Amg Building” المتخصصة في تشييد الفيلات الفاخرة في منطقة الشريفية بمراكش، وهو مطلوب دوليًا بناءً على عدة مذكرات بحث.

كما ألقت السلطات القبض على شخصين آخرين لهما صلة بالشبكة، هما “عبد الرحيم” صاحب شركة لتحويل العملات في الدار البيضاء، و”مصطفى” صاحب شركة للألمنيوم، وكانا يرسلان الأموال إلى “عز الدين” في مراكش.

وبناءً على التحقيقات، قررت النيابة العامة متابعة السائق “أنس” في حالة سراح، وكذلك صاحب شركة “Amg Building” المعروف باسم “محمد” مع فرض حظر السفر عليه، فيما لا يزال البحث جاريًا عن “عز الدين”.

كواليس الريف:   متابعة

 

13/11/2024

مقالات ذات الصلة

14 نوفمبر 2024

المنتخب المغربي يهزم مصر بميدانها بحصة هدفين

14 نوفمبر 2024

بعد عودته بفوز من مدغشقر … منتخب تونس يتأهل إلى كان المغرب 2025

14 نوفمبر 2024

في أول ظهور له بعد عملية اختطافه بإسبانيا : المعارض الجزائري هشام عبود يشارك في ندوة بالناظور

14 نوفمبر 2024

البرلماني مضيان : غيابي عن جلسة مجلس النواب كان بسبب حضوري تدشينات المسيرة الخضراء ويجب عدم الإنتقائية في كشف أسماء المتغيبين

14 نوفمبر 2024

الشركة الجهوية متعددة الخدمات ، التي تغطي ثمانية أقاليم بجهة الشرق ، تدخل حيز التنفيذ !

14 نوفمبر 2024

نائب رئيس جماعة شقران بالحسيمة يقوم بسلوكيات غريبة ويثير البلبلة

14 نوفمبر 2024

بعد عزل المسعودي … حزب الاستقلال يحصل على توافق لرئاسة مجلس جماعة تازة

14 نوفمبر 2024

قتل أربعة أشخاص من أسرته وانتحر … لكونه لم يتقبل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية

14 نوفمبر 2024

مهرب الذهب والمخدرات والبشر … إدانة البارون الصحراوي ومن معه من طرف المحكمة الابتدائية بوجدة بالسجن 58 سنة

14 نوفمبر 2024

طفل لمعلمته : “علاش كتغوتي عليا” … يقود مدرسة إلى المحكمة !

14 نوفمبر 2024

الجوية الجزائرية تلغي عدة رحلات في دول إفريقية بسبب عدم قدرتها على مناقشة الخطوط الملكية المغربية

14 نوفمبر 2024

بعد أن إلتهمها حريق … الملك محمد السادس سيحضر إفتتاح كاتدرائية نوتردام بفرنسا

14 نوفمبر 2024

صور : البناء بدون رخصة يستفحل بجماعة بوعرك بإقليم الناظور

14 نوفمبر 2024

إرتبك في قمة الرياض أثناء تحدثه باللغة العربية … أخنوش الأمازيغي يفضل التحدث باللغة الفرنسية عوض العربية في قمة أذربيجان

14 نوفمبر 2024

غريب : رئيس جماعة العروي المصاب ب “الزهايمر” يدوخ عامل الناظور للتأشير على إقالة مدير المصالح بالجماعة