kawalisrif@hotmail.com

مراقبة مشددة على تجارة الذهب..استراتيجية جديدة لمكافحة تبييض الأموال في السوق المحلية

تشير معطيات جديدة واردة من خلية اليقظة وتحليل المخاطر لدى الفرقة الوطنية للجمارك إلى تنامي استغلال الذهب في أنشطة تبييض الأموال المتأتية من مصادر غير شرعية، وعلى رأسها الاتجار بالمخدرات. وتستند هذه المعطيات إلى معلومات دقيقة تم جمعها من مصالح المراقبة الجمركية في المديريات الجهوية والإقليمية، حيث تم التركيز على مسارات التزود بالذهب الخام عبر نقاط التصنيع، الاستيراد، التصدير، البيع، بالإضافة إلى مكاتب التسجيل والأختام الجمركية. وتهدف هذه الإجراءات إلى محاصرة العمليات المشبوهة والحد من استغلال المعدن الأصفر في أنشطة غير قانونية.

في خطوة استراتيجية، رفعت مصالح المراقبة الجمركية حالة التأهب بالتنسيق مع الأمن الوطني والدرك الملكي لملاحقة شبكات المخدرات التي تلجأ إلى الذهب لتسوية معاملاتها التجارية. ورصدت الأبحاث الأخيرة تزايداً في استغلال الذهب لشراء وبيع المخدرات وغسل الأموال عبر القنوات التجارية القانونية، لا سيما في مدن مثل الدار البيضاء، مراكش، الرباط، والجديدة. وقد كشف التحقيق عن تزايد عمليات تزوير الفواتير وتحويلات بنكية مشبوهة لصالح تجار الذهب، ما يعكس تعقيد العمليات المالية المتورطة في غسل الأموال.

تعمل السلطات المختصة جنبًا إلى جنب مع المؤسسات المالية في مراقبة المعاملات المتعلقة بالذهب للكشف عن أي نشاطات مشبوهة، مع التركيز على الالتزام بالإبلاغ عن المعاملات المالية الكبيرة. كما تسعى المملكة إلى الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، والتي تفرض رقابة مشددة على جميع المعاملات المرتبطة بالذهب. وضمن هذه الجهود، يقوم مراقبو الجمارك بتدقيق الأرقام التسلسلية والأختام المسجلة على المصوغات الذهبية التي تم حجزها في عمليات الاتجار بالمخدرات، في إطار عملية استعلامية واسعة تهدف إلى الكشف عن عمليات تبييض الأموال عبر المعدن الأصفر.

04/12/2024

مقالات ذات الصلة

11 ديسمبر 2024

لتفادي إبتزازات موريتانيا … التوقيع على اتفاق لإطلاق خط بحري أكادير-دكار لتصدير السلع المغربية إلى العمق الإفريقي

11 ديسمبر 2024

ألمانيا ترفض عودة السوريين الذين يعملون في مجالات شاقة إلى بلادهم

11 ديسمبر 2024

حجز 3.6 طن من الحشيش بميناء الدار البيضاء

11 ديسمبر 2024

البراءة لمغربي في هولندا ، كان المدعي العام طالب بسجنه سنتين بتهمة الإعتداء على مشجعين إسرائيليين

11 ديسمبر 2024

مناقشة قانونية غرامات التأخير على أداء فواتير الماء والكهرباء في البرلمان

11 ديسمبر 2024

بسبب غياب الإنارة ودوريات الأمن … إستفحال ظاهرة سرقة منازل أفراد الجالية بجماعة آيت يوسف وعلي بالحسيمة

11 ديسمبر 2024

إضرام النار في قبر الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد

11 ديسمبر 2024

العضو الجماعي “ولد ربيعة” يقيم مأدبة غذاء فاخرة على شرف رئيس جماعة وجدة إمتنانا على تخصيص له تصيب من المال العام

11 ديسمبر 2024

عبد اللطيف لمزرع الكاتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بالناظور ينجح في مباراة “أستاذ بكلية آسفي”

11 ديسمبر 2024

فيديو : خوفا من إغتياله … مقاتلات جزائرية ترافق طائرة “تبون” في رحلتها إلى موريتانيا

11 ديسمبر 2024

مطالب سكان جماعة تمسمان بالدريوش … مشاريع تنموية ضرورية لفك العزلة وتحسين الخدمات الأساسية

11 ديسمبر 2024

تشجيع السياحة بإقليم الحسيمة … ضرورة عمل جاد وليس مجرد وعود !

11 ديسمبر 2024

عامل إقليم الدريوش يحط بجماعة ثلاثاء بوبكر للإجتماع مع المجلس المحلي

11 ديسمبر 2024

ساكنة بجماعة أيت يوسف وعلي بالحسيمة تستنجد العامل للحيلولة دون الترامي على أراضيهم من طرف البرلماني الحموتي لإنجاز مشروع في إقليم مجاور !

11 ديسمبر 2024

لقجع: 11 ديسمبر 2024 محطة تاريخية للمغرب في سعيه لاستضافة مونديال 2030