قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس تأجيل محاكمة زعيم شبكة غسل الأموال، المتهم “سفيان”، بالإضافة إلى شركائه في هذه الشبكة الإجرامية، التي تضم ابن عمه سائق سيارة أجرة، صاحب مكتب للصرف، وإطار بنكي. المحكمة أعطت مهلة إضافية للدفاع، مع استدعاء المتهمين لمتابعة الإجراءات القانونية في الجلسة المحددة في 27 فبراير المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة. ووفقا للتقارير، فقد كشفت التحقيقات مع المتهم “سفيان” عن تورطه في شبكة دولية للاتجار بالمخدرات الصلبة، لا سيما الكوكايين، بالإضافة إلى تهريب الأموال واستثمارها في شراء عقارات، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يديره.
التفاصيل التي كشفها التحقيق تحت إشراف النيابة العامة أظهرت تقسيمًا دقيقًا لعملية غسل الأموال التي كان يقودها المتهم “سفيان”، حيث تم تقسيم العملية إلى ثلاث مراحل: “المرحلة السوداء” التي تتعلق بالاتجار بالكوكايين في هولندا، و”المرحلة الرمادية” التي تشمل تهريب العملة الصعبة إلى المغرب وتصريفها عبر مكاتب الصرف بطرق غير قانونية، وأخيرًا “المرحلة البيضاء” التي تتمثل في إضفاء الشرعية على الأموال عبر استثمارها في مشاريع عقارية. وقد تمكنت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من فك خيوط هذه الشبكة الإجرامية بفضل معلومات دقيقة.
المحققون أكدوا أن ابن عم المتهم، الذي يعمل كسائق سيارة أجرة، كان له دور رئيسي في تسهيل عملية غسل الأموال، إذ قام بتوفير مكتب صرف لصالح المتهم، بينما تواطأ الإطار البنكي “علي” في صرف مبلغ 150.000 يورو من العملة الصعبة لصالح “سفيان”. في ذات السياق، كشفت التحقيقات عن تورط “عادل” مالك مكتب الصرف في عمليات بيع وشراء للعملات الأجنبية بطرق غير قانونية، حيث تم صرف 105.000 يورو بطرق مشبوهة. من جهة أخرى، اعترف المتهم “سفيان” بأنه شارك في عملية سرقة لشحنة كوكايين ضخمة من إحدى المافيات البرازيلية، ما يبرز مدى تورطه في شبكات الجريمة الدولية.
15/02/2025
