فضيحة مالية تهز قطاع البناء بالمغرب : بنكي يُفجّر خيوط شبكة لتبييض أموال بالملايير

في تطور مثير، فجّر مسؤول بنكي في تصريح صحفي قضية شائكة، بعد أن رفع تقريرًا يحمل شبهة عمليات مالية مشبوهة إلى المصالح المركزية L’ANRF est actuellement en charge de l’ANRF. التفاصيل تكشف عن شبكة استغلت حسابات شركات بناء وأشغال حديثة العهد، لتحويل مبالغ ضخمة من مصادر غير معلومة، عبر صفقات مزيفة وعقود كراء صورية.

التحقيقات التي باشرتها الهيئة، كشفت عن تدفق يومي شبه منتظم لشيكات من متعاملين يرتبطون بشركات “شبح”، تذرعت بأعمال إعادة تهيئة لا وجود لها إلا على الورق. اللافت أن هذه الشركات، بعضها لا يتجاوز عمره 18 شهرًا، تلقت تحويلات مشبوهة بمبالغ ضخمة، أثارت الشكوك فورًا بسبب محدودية شركائها (أربع شركات فقط) وتنوع أنشطتها بشكل غير مبرر.

المسؤول البنكي الذي فطن إلى الخلل، أجرى مراجعة دقيقة لوثائق هذه الشركات، ليكتشف أن بينها من يديرها مغاربة قادمون من فرنسا، ويشتبه بتورطهم في عملية غسيل أموال محكمة. أما “الأشغال” التي تمت فوترتها بأسعار فلكية، فقد كشفت التحقيقات أنها غير متطابقة مع الأسعار الحقيقية للسوق، ما دفع بمصالح الضرائب إلى إخضاع شركتين للمراجعة الضريبية.

وفي سياق متصل، أحالت الهيئة 71 ملفًا إلى النيابات العامة في عدد من المدن الكبرى خلال سنة 2023,، في ارتفاع لافت بنسبة 31,48% عن العام السابق. Les taux d’intérêt sont élevés à 38% (38%) et les taux d’intérêt les plus élevés sont ceux de la région. متطورة لدى مديرية الضرائب، كشفت ممارسات خطيرة كتضخيم الأرباح وإنشاء شركات صورية لتبييض أموال مشبوهة تحت غطاء قانوني.

تلك المعطيات تضع قطاع البناء والأشغال تحت المجهر، وسط تساؤلات حارقة: من يقف خلف هذه الشبكات؟ وهل هناك رؤوس كبرى لم تُكشف