توصلت جريدة “كواليس الريف” بمعطيات ووثائق أخرى خطيرة، تتعلق بعملية تحويل أموال إلى شركات وهمية وأشخاص ذاتيين، تورط المقاول المثير للجدل، صلاح الدين المومني، الملقب بزعيم كارتيلات العقار بوجدة والجهة.
وتشير المعطيات إلى محاولات للالتفاف على الإجراءات القانونية بهدف تحويل أموال إلى جهات مجهولة داخل وخارج الوطن.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الجريدة، فقد تم الحصول على نسخ من كشوفات بنكية تخص شركتي Xantra و Batiluxor، المملوكتين للمقاول نفسه. وبعد مراجعة التواريخ الزمنية ومقارنتها بعمليات تحويل القروض من الجهة المُقرضة إلى حسابات شركاته، تبين أنه يقوم بتحويلات فورية عقب التوصل بالقروض، وذلك عبر تقسيم المبالغ إلى عمليتين مختلفتين.
وتُظهر المعطيات أن الأموال تُحوَّل إلى حساب شركة يُشتبه في كونها وهمية تحمل اسم Arkam Dar، وإلى شركة أخرى تعود لشريكه تحت اسم Rafii Metal.
وفي تفاصيل إحدى العمليات، تشير الوثائق إلى أنه بتاريخ 29/12/2023، استفاد المعني بالأمر من تحويل قرض أولي بقيمة 6 ملايين درهم عبر البنك التجاري وفا بنك، قبل أن يتم تحويل المبلغ على دفعتين بتاريخ 02/01/2023 و 04/01/2023 على التوالي إلى الشركتين المذكورتين.
ووصف خبراء في القانون المالي هذه العمليات بأنها تحويلات مكررة ومشبوهة، تندرج ضمن المخالفات الخطيرة لقوانين غسل الأموال، خاصة في إطار القانون 12-18، الذي يُلزم المؤسسات البنكية بالمطالبة بوثائق تثبت وجهة الأموال وتبرير التحويلات.
وفي تطور لافت، أفادت المعطيات بأن البنك الشعبي الجهوي بمدينة وجدة سبق أن رصد العملية واتخذ إجراءات فعلية، قبل أن يتراجع عن التبليغ، في ظل شبهات تورط بعض مسؤوليه. وتشير المعلومات إلى أن مدير وكالة بنكية بباب الغربي قدّم استقالته خوفاً من انكشاف الأمر، خاصة وأنه كان يشرف على دراسة ملفات القروض والحسابات الخاصة بالمقاول.
وتضيف المصادر أن السيناريو نفسه تكرر مع قرض ثانٍ من البنك التجاري وفا بنك، والذي اختفى في زمن قياسي نحو الوجهات ذاتها.
هذه المعطيات دفعت أصواتاً إلى المطالبة بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل الحسابات البنكية التابعة لشركات المقاول، وكذا حسابات الموثقة كريمة بدوي، وشركات الشريكة الملقبة بـ“الثعلب”، إضافة إلى أشخاص ذاتيين، من بينهم المسماة أوصغير سعاد.
ويرى متتبعون أن ما خفي من تفاصيل قد يشكل مفاجأة مالية من العيار الثقيل، في ملف مرشح لأن يهز قطاع العقار والقطاع البنكي بالجهة.
