أبحاث مالية حول شبهات تبييض أموال عبر مشاريع وداديات سكنية

باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثاً موسعة بشأن شبهات مرتبطة بتبييض أموال عبر مشاريع وداديات سكنية بعدد من الجماعات الواقعة على محور الرباط-الجديدة، وذلك عقب توصلها بتصريحات بالاشتباه من مصالح المديرية العامة للضرائب إثر عمليات افتحاص ميدانية كشفت مؤشرات حول تهرب ضريبي واستغلال غير مشروع للإعفاءات الجبائية الموجهة لهذا النوع من المشاريع. ووفق معطيات حصلت عليها “لكواليس الريف” من مصادر مطلعة، تركزت التحريات على عدد من مكاتب تسيير الوداديات، بعد تحديد هوية 27 رئيساً لهذه المكاتب، للاشتباه في توظيف مشاريع سكنية في معاملات مالية وتفويتات تحوم حولها شبهات، حيث شملت عمليات التدقيق الحسابات البنكية للوداديات ورصد تدفقات مالية مهمة من منخرطين ظهرت أسماؤهم ضمن لوائح مستفيدين من مشاريع تعاونية سكنية متعددة ومختلفة جغرافياً.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات المراقبة كشفت عن مؤشرات تتعلق بالتلاعب في لوائح المنخرطين وتسجيل قطع أرضية بأسماء أشخاص غير حقيقيين، إضافة إلى اعتماد أساليب ترويجية لاستقطاب منخرطين جدد، خصوصاً من المغاربة المقيمين بالخارج، عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال تقديم معطيات غير دقيقة حول سير الأشغال ونسب الحجوزات وآجال تسليم العقارات. كما رصدت التحريات شبهات مرتبطة بمظاهر ثراء غير مبررة لدى بعض المسؤولين عن هذه الوداديات ومحيطهم، من بينها امتلاك نجل أحد رؤساء الوداديات المعنية سيارة فاخرة وعقارات فخمة وضِيَع، وهو ما دفع المصالح المختصة إلى فحص وضعيته المالية والجبائية للتحقق من مدى وجود ارتباط محتمل مع الجرائم المالية موضوع البحث.

وامتدت الأبحاث إلى التحويلات والإيداعات المالية الصادرة عن بعض الوداديات لفائدة شركات مكلفة بإنجاز مشاريعها، وسط شبهات حول إمكانية استعمال هذه الشركات كواجهات لتمرير أموال متحصلة من مساهمات وأقساط مشكوك في مصدرها. كما ركزت التحريات على طبيعة العلاقات بين بعض المنخرطين وأنشطة تجارية مشبوهة، بينها شبهات مرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات، إلى جانب ارتباطاتهم بشركات بناء تنفذ أوراشاً بمناطق الدار البيضاء وتمارة والمنصورية والجديدة، بتنسيق مع مؤسسات رقابية مالية وطنية وأوروبية. وأفادت المعطيات نفسها بأن تقدم التحقيقات كشف عن علاقات قرابة وتبادل مصالح بين رؤساء وداديات وأعضاء مكاتب مسيرة وشركات بناء حديثة التأسيس، ما عزز فرضيات وجود شبكات تستعمل هذه المشاريع لتبييض أموال كبيرة.