kawalisrif@hotmail.com

توقيف عناصر تابعين لبارون جزائري مقيم بالدار البيضاء بمدخل مراكش بتهمة تبييض الأموال

أظهرت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي المغربي عن تورط شبكة دولية في تبييض الأموال تتخذ من مدينة مراكش مركزًا لأنشطتها، ويترأسها شخص جزائري يُعرف بـ”عز الدين”.

بدأت القضية عندما أوقفت السلطات سيارة في محطة الأداء النخيل على الطريق السيار في مراكش، حيث تم العثور على مبلغ مالي كبير يقدر بـ280 سنتيم مغربي مع السائق “أنس” الذي يعمل لصالح شبكة تبييض الأموال تلك. وتبين من التحقيقات أن “عز الدين” يشغل منصب مدير مشروع عقاري تابع لشركة “Amg Building” المتخصصة في تشييد الفيلات الفاخرة في منطقة الشريفية بمراكش، وهو مطلوب دوليًا بناءً على عدة مذكرات بحث.

كما ألقت السلطات القبض على شخصين آخرين لهما صلة بالشبكة، هما “عبد الرحيم” صاحب شركة لتحويل العملات في الدار البيضاء، و”مصطفى” صاحب شركة للألمنيوم، وكانا يرسلان الأموال إلى “عز الدين” في مراكش.

وبناءً على التحقيقات، قررت النيابة العامة متابعة السائق “أنس” في حالة سراح، وكذلك صاحب شركة “Amg Building” المعروف باسم “محمد” مع فرض حظر السفر عليه، فيما لا يزال البحث جاريًا عن “عز الدين”.

كواليس الريف:   متابعة

 

13/11/2024

مقالات ذات الصلة

27 نوفمبر 2024

المال وما أدراك ما المال القذر … برلمانيان بالحسيمة يجهضان العملية الديمقراطية لإنتخاب رئيس جديد لجماعة إمزورن

27 نوفمبر 2024

إعتقال أحد أفراد عصابة “الحفلات” من مهددي الشهود في قضية إعتقال رئيس جماعة أحفير وشقيقه

27 نوفمبر 2024

تحركات حزبية حاسمة في سباق رئاسة مقاطعة طنجة المدينة بعد إعلان فتح الترشح

27 نوفمبر 2024

توصيات المجلس الاقتصادي.. ضرورة إدماج التربية الرقمية لتأهيل الأجيال لمواكبة التحولات الرقمية

27 نوفمبر 2024

محاكمة رئيس جماعة “تامشاشاط” تتأجل من أجل استكمال التحقيقات في قضية اختلاس أموال عمومية

27 نوفمبر 2024

اختلاس دعم التمدرس في العالم القروي.. تأجيل محاكمة المتهمين إلى ديسمبر 2024*

27 نوفمبر 2024

البرتغال تؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في نزاع الصحراء وسط مساعٍ جزائرية لتعزيز موقف البوليساريو

27 نوفمبر 2024

بوريطة وألباريس يتباحثان في البرتغال حول تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا

27 نوفمبر 2024

بيراميدز يستثمر 2 مليون دولار لتجديد عقد محمد الشيبي

27 نوفمبر 2024

استنفار رسمي في الدار البيضاء- سطات بسبب تمدد البناء العشوائي

27 نوفمبر 2024

وزير الخارجية الفرنسي : الاعتقال “غير المبرر” لصنصال في الجزائر أمر “غير مقبول”

27 نوفمبر 2024

حماس مستعدة لإبرام اتفاق هدنة مع إسرائيل بعد وقف إطلاق النار في لبنان

27 نوفمبر 2024

وفد طبي صيني يصل الرشيدية لتعزيز التعاون الصحي وتقديم خدمات طبية متخصصة

27 نوفمبر 2024

إدماج 21 ألف طالب في التخصصات الرقمية وتوسيع فرص العمل في القطاع الرقمي بالمغرب

27 نوفمبر 2024

قضاء طنجة يُحسم في قضية مقتل أنور … 15 سنة سجنا لمنفذة الجريمة