kawalisrif@hotmail.com

شخصين من الدريوش يورطان مدير وكالة بنكية في تبييض أموال الحشيش !

أمر وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أخيرا الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بطنجة، بالتحقيق مع مدير وكالة بنكية، ومسؤول بنكي أخر، بشأن تبييض أموال بلغت مليار و 300 مليون، وذلك بالتلاعب في بحسابات الزبائن لفائدة مشتبه فيهم بالاتجار في المخدرات .. ويتعلق الأمر بالحاج القاديري ومحمد فوركا وكلاهما من الدريوش .

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية فإن البنكيين المعنيين بالأمر، يعملون على تدليس الوثائق، والاحتيال على القانون، لتفادي ملاحقتهم قضائيا، من أجل تبييض أموال العصابات الإجرامية المتخصصة في تجارة المخدرات.

وأوضح مصدر مقرب من الملف أن مؤسسة بنكية، يوجد مقرها الاجتماعي بالدار البيضاء تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة طالبت فيها بالتحقيق مع موظفين تابعين لها، بعد إجرائها لعمليات إفتحاص، أظهرت أن مدير وكالة بنكية يتلاعب في حسابات الزبائن، عن طرق تحويلات بنكية من حساباتهم لفائدة حسابات أشخاص مشتبه في قيامهم بأنشطة محظورة.

24/11/2018

مقالات ذات الصلة

12 ديسمبر 2024

تهنئة إماراتية للمغرب بعد فوزه بتنظيم مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال

12 ديسمبر 2024

ألمانيا تسجل أعلى صادرات أسلحة إلى تركيا منذ عقدين وسط جدل حقوقي ودولي

12 ديسمبر 2024

المقاولة المكلفة بتعلية سد محمد الخامس بالناظور تتسبب في مقتل عامل غير مصرح به

12 ديسمبر 2024

الصناعة التقليدية تواجه تحديات كبرى وسط مطالب بتدخل حكومي عاجل

12 ديسمبر 2024

حوار غير محسوم بين وزارة الداخلية ونقابات موظفي الجماعات الترابية

12 ديسمبر 2024

أخنوش يستقبل رئيسة البرلمان الفرنسي لتعزيز التعاون بين البلدين

12 ديسمبر 2024

إدارة الأداء تتصدر أولويات الإدارات المالية المغربية في 2025 وسط تفاؤل متزايد

12 ديسمبر 2024

الحسيمة : هيئة مدنية تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة التأخير في إنجاز المشاريع الكبرى

12 ديسمبر 2024

وزيرة السياحة … الجميع معبأ في المغرب لإنجاح مونديال 2030 تحسبا لتوافد الملايين من المشجعين

12 ديسمبر 2024

رئيس الإتحاد الإفريقي موتسيبي : شكرا لملك المغرب وشعبه وفخور بفوزي لقجع

12 ديسمبر 2024

ب 5 سنوات نافذة … الجنايات الاستئنافية بفاس تثبت عقوبة مدير ثانوية بمولاي يعقوب حاول إغتصاب تلميذاته القاصرات

12 ديسمبر 2024

احتجاج عمالي في آيت عميرة للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل

12 ديسمبر 2024

حزب التقدم والاشتراكية يؤكد يجدد نداءه لطي ملفات “حريتي التعبير والاحتجاج” في المغرب بمناسبة اليوم العالمي

12 ديسمبر 2024

فضائح “لارام” تتواصل.. مسافر كونغولي يفقد حقيبته دون أي استجابة

12 ديسمبر 2024

صراع سياسي محتدم في عين السبع بالدار البيضاء حول عزل الرئيس..معركة قانونية بين الأغلبية والمعارضة