شبكة “إسكوبار الصحراء” … “الذهب والمجوهرات” في عمليات واسعة لتبييض الأموال بقيسارية الناظور !

توصلت “كواليس الريف” بمعلومات دقيقة حول استغلال أفراد شبكة دولية لتهريب العملة وتبييض الأموال ثغرات تنظيمية وقانونية، للقيام بعمليات غسيل أموال واسعة عن طريق التلاعب ، كفتح محلات بيع المجوهرات والذهب في بعض مدن الجهة الشرقية ، كما هول حال بركان والناظور وكذلك وجدة وغيرها .

المعلومات الموثقة التي توصلت بها الجريدة ، تؤكد أن أفراد من الشبكة المذكورة ، التي لديها إرتباط برئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي المعتقل على ذمة ملف “إسكوبار الصحراء” ، ويتزعم شبكة لتبييض الأموال من خلال محلات المجوهرات، شخص يدعى “إلياس” المتحدر من بركان ، والذي تربطه علاقات مشبوهة برئيس جهة الشرق المعتقل ، وباقي عناصر شبكة إسكوبار الصحراء، حيث نجح “إلياس” في تبييض عشرات الملايير من العملة المهربة من الخارج، وذلك بعدما يتم تحويلها إلى ذهب أو ألماس وغيرها .

ولإبعاد الشبهات عنه ، إستأجر “إلياس” بعض الأشخاص العاملين بمحلات للمجوهرات، في بعض مدن الجهة الشرقية، وضمنهم المسمى “بوصوفي محمد” الأجير البسيط ، حيث أسس له شركة في إسمه وفتح له محلا بقيسارية الناظور ، تحت إسم “Orobianca” , والذي يحوي مجوهرات من الذهب الخالص والألماس ، بقيمة مالية خيالية .

وإذا قمنا بإطلالة بسيطة على “بوصوفي” هذا ، فكان قبل سنتين مجرد أجير بسيط في إحدى محلات المجوهرات بقيسارية الناظور ، قبل أن يصبح بين عشية وضحاها مليونيرا ، يملك محلا تجاريا مهما بذات القيسارية ، قيمته المالية تقدر بالملايير .

التفاصيل لاحقا :

مقالات ذات الصلة

14 أبريل 2024

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستدعي رئيس جماعة أحفير في قضايا تتعلق بشيكات الفساد الانتخابي والتهريب

14 أبريل 2024

قنصلية متنقلة لقضاء أغراض الجالية المغربية في صالامانكا الإسبانية

14 أبريل 2024

ما مصير الملايين المنهوبة من طرف القائمين على منصة الشباب بالناظور ؟؟

14 أبريل 2024

فيديو : أشرف داري يسجل ويقود فريقه لانتصار هام وينقذه من النزول للدرجة الثانية من الدوري البلجيكي

14 أبريل 2024

السجن مدى الحياة لمسن مغربي ”قاتل” إبنيه شابة وشاب

14 أبريل 2024

تزوير وغش وجنس ومعامل سرية … مهنيو المجوهرات بالناظور يكشفون السر المدفون !

14 أبريل 2024

ترقب دولي لتقديم دي ميستورا إحاطة حول الصحراء المغربية بعد غد الثلاثاء أمام مجلس الأمن

14 أبريل 2024

صاحبة برنامج “القوادة والجنس” الذي سمته تحدي “المواعدة العمياء” تعتذر للمغاربة على سلوكها الفاجر

14 أبريل 2024

هزة أرضية أخرى بجهة مراكش

14 أبريل 2024

الشرطة القضائية بتركيست تستمع للبرلماني مضيان في قضية زعمه “إغتصابه وإجهاضه” لنائبة رئيس جهة الشمال

14 أبريل 2024

غريب : منذ عدة أيام … ساكنة بجماعة “إمرابطن” بالحسيمة بدون ماء صالح للشرب

14 أبريل 2024

في زيارة مهمة … رئيس الوزراء البلجيكي يحل بالمغرب

14 أبريل 2024

إجهاض سري يقود إلى توقيف ممرضين بالقنيطرة

14 أبريل 2024

دول عربية وإسرائيل تعيد فتح مجالاتها الجوية بعد إغلاقها إثر الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب

14 أبريل 2024

إيران تعلن انتهاء عمليتها العسكرية في إسرائيل … وتل أبيب تتوعد برد غير مسبوق