kawalisrif@hotmail.com

لجن تفتيش من وزارة الداخلية ووزارةالمالية تقتحم سبعة كازينوهات للخمور والقمار

وزارة الداخلية المغربية قامت بسلسلة من المهام الرقابية على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لضمان تطبيقها لتدابير مكافحة غسل الأموال، المنصوص عليها في القانون رقم 43.05.

تم إجراء سبع عمليات مراقبة بين أبريل وشتنبر 2024، ضمن جهد مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، للتحقق من الامتثال لهذه التدابير الوقائية.

وقد أشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية شاركت في إعداد التقرير الثالث لتقييم المخاطر الوطنية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتوقع اعتماده في نفس العام. كما جرى تقييم مستوى المخاطر المرتبطة بالخدمات المقدمة في الكازينوهات، مع تحليل مدى إمكانية استخدامها في أنشطة غير قانونية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق الإشراف على هذا القطاع، ساهمت الوزارة خلال عام 2023 في إعداد تقرير المملكة المغربية الخامس ضمن المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا التقرير، الذي يضم توصيات لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، تمت مناقشته واعتماده بالإجماع في الاجتماع العام الثامن والثلاثين للمجموعة، الذي عقد في البحرين في أبريل 2024. وبذلك، تكون المنظومة المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أُقرت كملائمة للمعايير الدولية.

 

02/11/2024

مقالات ذات الصلة

12 نوفمبر 2024

الركراكي يحذر زياش من الغرور والابتزاز

12 نوفمبر 2024

توقيف شخص بوجدة في حوزته كمية كبيرة من القرقوبي

12 نوفمبر 2024

“الشيشا” في سهرة حكيمي مع مبابي تثير السخط في مدريد

12 نوفمبر 2024

عامل إقليم الدريوش يعلن شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لعين زورة

12 نوفمبر 2024

إحتجاجات ساكنة جماعة اتروكوت بالدريوش بسبب طريقة طبخ تصميم التهيئة

12 نوفمبر 2024

الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالحسيمة تسير عكس توجيهات الملك وتحرم ساكنة كتامة وإساكن من مشروع لفك العزلة

12 نوفمبر 2024

عامل الناظور يجتمع بوفد عن الجالية المغربية بألمانيا

12 نوفمبر 2024

زياش يقوم بخطوة غريبة اتجاه وليد الركراكي

12 نوفمبر 2024

الحكومة المغربية ترفض فرض ضرائب على “الأزبال” المستوردة

12 نوفمبر 2024

معلومات وفرتها الديستي … الحرس المدني الإسباني يحجز أزيد من أربعة أطنان من الحشيش في سواحل جزر الكناري

12 نوفمبر 2024

وزير الخارجية الأمريكي المرتقب يثير الرعب في نفوس نظام “كابرانات” الجزائر

12 نوفمبر 2024

تسريب … تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تكشف عن مكتب دراسات يشتغل مع وكالة مارتشيكا بالناظور مملوك لبعض موظفيها

12 نوفمبر 2024

سابقة … 31 عونا للسلطة يعملون في مواقع إخبارية بالناظور والدريوش والحسيمة

12 نوفمبر 2024

بتكوين تحطم الأرقام القياسية مع توقعات بارتفاع مستمر بفضل عهد ترامب

12 نوفمبر 2024

لقجع يكشف عن أسعار الأدوية المرتفعة في المغرب ويطالب بحماية الصناعة المحلية