kawalisrif@hotmail.com

لجن تفتيش من وزارة الداخلية ووزارةالمالية تقتحم سبعة كازينوهات للخمور والقمار

وزارة الداخلية المغربية قامت بسلسلة من المهام الرقابية على الكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ لضمان تطبيقها لتدابير مكافحة غسل الأموال، المنصوص عليها في القانون رقم 43.05.

تم إجراء سبع عمليات مراقبة بين أبريل وشتنبر 2024، ضمن جهد مشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية، للتحقق من الامتثال لهذه التدابير الوقائية.

وقد أشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية شاركت في إعداد التقرير الثالث لتقييم المخاطر الوطنية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتوقع اعتماده في نفس العام. كما جرى تقييم مستوى المخاطر المرتبطة بالخدمات المقدمة في الكازينوهات، مع تحليل مدى إمكانية استخدامها في أنشطة غير قانونية كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق الإشراف على هذا القطاع، ساهمت الوزارة خلال عام 2023 في إعداد تقرير المملكة المغربية الخامس ضمن المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا التقرير، الذي يضم توصيات لتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، تمت مناقشته واعتماده بالإجماع في الاجتماع العام الثامن والثلاثين للمجموعة، الذي عقد في البحرين في أبريل 2024. وبذلك، تكون المنظومة المغربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أُقرت كملائمة للمعايير الدولية.

 

02/11/2024

مقالات ذات الصلة

24 نوفمبر 2024

هروب محتمل لعدد كبير من منتخبي التجمع الوطني للأحرار بإقليم الحسيمة بسبب تغول عائلة “البوطاهري”

24 نوفمبر 2024

بعد إختفائه … إسرائيل تعلن العثور عن حاخام معروف بعد قتله في الإمارات العربية المتحدة

24 نوفمبر 2024

إنشقاقات داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الحسيمة بعد إختيار البوطاهري ممثلا للإقليم في مجموعة الجماعات بالشمال

24 نوفمبر 2024

أحزاب في مليلية تطالب بكشف ما دار بين رئيس الحكومة المحلية إمبروضا والمركزية سانشيز حول تبعات الحدود المغلقة من طرف المغرب

24 نوفمبر 2024

كاميرات المراقبة تساهم في إعتقال مغربي لحظة قيامه بسرقة شركة بإيطاليا

24 نوفمبر 2024

السفارة الهولندية تضع شكاية لدى النيابة العامة بالدريوش في قضية منح شهادة حياة لسيدة متوفاة … زورها الخزراني عضو بجماعة إمزورن

24 نوفمبر 2024

بسيب تضييعه لهدف سهل … زياش على نار الجماهير والصحافة التركية

24 نوفمبر 2024

برلمان حزب الاستقلال يجتمع لإستكمال هياكل الميزان

24 نوفمبر 2024

أنشيلوتي : أراهن على النجم المغربي إبراهيم دياز لإعادة التوهج لريال مدريد

23 نوفمبر 2024

مرتزقة “تيك توك” من الريف المغربي بأوروبا يجتمعون بالنظام الجزائري المترنح

23 نوفمبر 2024

إعتقال شرطي يقوم بإستغلال معدات الدولة في أغراض غير مشروعة

23 نوفمبر 2024

رئيس جماعة شقران بالحسيمة يقدم على تغييرات مهمة في مكتب المجلس ويسحب تفويضات !

23 نوفمبر 2024

تفاصيل خطيرة عن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها في المغرب وإسبانيا والتي كانت تخطط لتنفيذ هجمات دامية في البلدين

23 نوفمبر 2024

فيديو خطير : عصابة رئيس جماعة أحفير وشقيقه المعتقلين في ملف مخدرات ، تهدد الشهود بالتصفية الجسدية

23 نوفمبر 2024

النصيري يهز الشباك مجددا في الدوري التركي