أظهرت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي المغربي عن تورط شبكة دولية في تبييض الأموال تتخذ من مدينة مراكش مركزًا لأنشطتها، ويترأسها شخص جزائري يُعرف بـ”عز الدين”.
بدأت القضية عندما أوقفت السلطات سيارة في محطة الأداء النخيل على الطريق السيار في مراكش، حيث تم العثور على مبلغ مالي كبير يقدر بـ280 سنتيم مغربي مع السائق “أنس” الذي يعمل لصالح شبكة تبييض الأموال تلك. وتبين من التحقيقات أن “عز الدين” يشغل منصب مدير مشروع عقاري تابع لشركة “Amg Building” المتخصصة في تشييد الفيلات الفاخرة في منطقة الشريفية بمراكش، وهو مطلوب دوليًا بناءً على عدة مذكرات بحث.
كما ألقت السلطات القبض على شخصين آخرين لهما صلة بالشبكة، هما “عبد الرحيم” صاحب شركة لتحويل العملات في الدار البيضاء، و”مصطفى” صاحب شركة للألمنيوم، وكانا يرسلان الأموال إلى “عز الدين” في مراكش.
وبناءً على التحقيقات، قررت النيابة العامة متابعة السائق “أنس” في حالة سراح، وكذلك صاحب شركة “Amg Building” المعروف باسم “محمد” مع فرض حظر السفر عليه، فيما لا يزال البحث جاريًا عن “عز الدين”.
كواليس الريف: متابعة
13/11/2024
