الناظور : تقرير شامل عن طرق تبييض الأموال ، ولائحة الأسماء المستعارة للمافيا !

يعتبر مجرمي الناظور من مبيضي الأموال من أذكى مجرمي العصر! لاستخدامهم طرق وأساليب عدة من أجل تشريع أموالهم المشبوهة, وإضفاء القانونية عليها عبر تخفيهم تحت أسماء لأشخاص من محيطهم وحتى جمعيات إنسانية وخيرية يسهل التعامل معها في كل الميادين من مؤسسات حكومية وخاصة, دون إضفاء اي شكوك أو شبهات على مموليهم! وحمايتهم من أي مساءلة قانونية عن مصدر هذه الاموال!. ورغم اشتهار تجار المخدرات بالمنطقة بأساليبهم المتحايلة على القانون ، إلا أنه كشف الكثير من المجرمين والذين تبعد عنهم الشبهات واستحالة الشك بهم وذلك لانضوائهم بأسماء مستعارة …!
تعالوا نكشف سويا وبالوثائق والأدلة ( من خلال تحقيق خاص أجرته كواليس الريف سينشر قريبا ) عن هذه الفئة من المجرمين التي حيرت بأساليبها كل المنظمات الدولية الباحثة عنها, لمصادرة أموالها ومعاقبتها للكف عن اتجارها بأرواح البشر., وما تؤججه من حروب مستعرة لعصابات المخدرات والتي تنشر سمومها بين كل فئات وألوان وأعراق وطوائف وطبقات الشعوب جميعها دون تمييز, لأن همّها الوحيد أمبراطوريتها المالية والتي تدعمها جهات مسؤولة في الدولة للسيطرة على كل مرافق البلد ليسهل التحكم به وإدارته لمصلحتها الخاصة !
غسيل الأموال هو تحويل المال الناتج عن أعمال محرمة وإستثماره بطرق مشروعة لإكسابه الشرعية القانونية .. فهناك مهربون كبار مبحوث عنهم في المغرب سجلوا جميع ممتلكاتهم من عقارات وعمارات ومشاريع إقتصادية وسياحية كثيرة في كل من الناظور ، الحسيمة ، طنجة ، تطوان ، مراكش ، والدارالبيضاء ..الخ ، في أسماء مستعارة لأشخاص من محيطهم العائلي ، أو المعرفي … يتبع .

محمد بياض

مقالات ذات الصلة

18 يوليو 2024

إعادة إنتخاب رئيسة المفوضية الأوروبية “فون دير لاين” لرئاسة الجهاز التنفيذي في دول الإتحاد

18 يوليو 2024

بعد إعتقاله في المطار … السلطات الألمانية تقرر تسليم البرلماني التجمعي بودريقة إلى المغرب

18 يوليو 2024

فرق من المخابرات المغربية تحط بباريس لرصد التهديدات وحماية الألعاب الأولمبية

18 يوليو 2024

وتتوالى سقوط الأوراق الفاسدة من شجرة حزب التجمع الوطني للأحرار المعطوبة … صمت غريب لأخنوش

18 يوليو 2024

هكذا سعت إسبانيا الحصول على قنبلة نووية بدعم فرنسي لردع المغرب … لكن أمريكا جمدت المشروع

18 يوليو 2024

تصنيف الـ”فيفا”.. المنتخب المغربي يتراجع في الترتيب العالمي … والإسباني يقفز إلى المركز الثالث عالميا

18 يوليو 2024

تقرير أمريكي: المغرب يمهد الطريق ليصبح مركزاً تجارياً وصناعياً عالمياً

18 يوليو 2024

فضيحة أخرى … اللجنة الأولمبية الدولية ترفض مشاركة مسؤول جزائري في الألعاب الأولمبية بباريس بسبب سرقته محتويات غرفة

18 يوليو 2024

الفوضى والعشوائية وسوء التدبير والحشرات والتنظيم … عوامل تسببت في تراجع كبير في عدد السياح الوافدين على السعيدية هذا الصيف

18 يوليو 2024

اعتقال سائق السيارة التي اقتحمت مقهى بباريس وخلفت قتيل وجرحى

18 يوليو 2024

إسبانيا تُضخ مبالغ ضخمة من أجل مشروع الربط عبر نفق بحري مع المغرب

18 يوليو 2024

باريس سان جيرمان يغري حكيمي للبقاء في صفوفه وعدم الانتقال للريال

17 يوليو 2024

لجنة تفتيش من وزارة الداخلية تحل بجماعة اتروكوت بإقليم الدريوش لتعميق البحث في قضايا فساد واستغلال الملك البحري

17 يوليو 2024

مصدر : رئيس المجلس الإقليمي للدريوش هو من دفع رئيس جماعة أولاد أمغار للإستقالة

17 يوليو 2024

فيديو مؤثر : شبح العطش وندرة المياه يؤرق سكان جماعة أمطالسة بإقليم الدريوش