kawalisrif@hotmail.com

إرتفاع عدد قضايا غسل الأموال بالمغرب من طرف عصابات وشخصيات ورجال أعمال مغاربة

استعرض الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، جهود المغرب المتواصلة لمكافحة غسل الأموال وكافة الجرائم المرتبطة بها. وارتفع عدد القضايا المسجلة في هذا الباب، حيث انتقل من 336 قضية سنة 2008 تاريخ دخول قانون غسل الاموال حيز التنفيذ إلى ما مجموعه 2106 قضية عند نهاية سنة 2022، كما عرف عدد الأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال إرتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة حيث إرتفع من 27 حكما إلى 177 حكما نهاية سنة 2022 ( ضمنها قضايا تورط فيها مسؤولين ورجال أعمال ) .

وتحدث، بمناسبة حضور أشغال المؤتمر الإقليمي لتعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت شعار “من أجل مقاربة مندمجة للتحقيقات والمتابعات في مكافحة غسل الأموال”، اليوم بالرباط، عن الدوريات التي وجهتها رئاسة النيابة العامة لقضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، خاصة منها الدوريتين المؤرختين على التوالي في 19 نونبر 2019 و 30 أبريل 2021 والتي حثت فيها النيابات العامة على تسريع الأبحاث القضائية وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي بالشكل الذي يسمح بتعقب وتتبع الأموال ذات المصدر غير المشروع.

وأشار إلى أن هذه الجهود تبرز أيضا عبر تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني من خلال إبرام إتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، ومنها الاتفاقيات الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمجلس الأعلى للحسابات، وبنك المغرب، والهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وأكد أن هذا التعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في الشق الخاص بطلب المعلومات ساهم في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة GOmail (كَواميل ) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.

أما بالنسبة للتعاون مع بنك المغرب، فقد مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة القضائية في التصدي لجريمة غسل الأموال، يور رئيس النيابة العامة.

كواليس الريف: متابعة

05/06/2023

مقالات ذات الصلة

10 ديسمبر 2024

المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد بمجلس النواب بسبب التنافي

10 ديسمبر 2024

غريب … بعد فشله في رئاسة جماعة إمزورن ، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي يحشد الأعضاء لتقديم إستقالتهم

10 ديسمبر 2024

النصب والجنس يقودان حقوقيا للاعتقال رفقة عشيقته ضواحي أشتوكة آيت باها

10 ديسمبر 2024

عملية أمنية تقود الدرك الملكي ببني ادرار ضواحي وجدة إلى تاجري مخدرات

10 ديسمبر 2024

وزير العدل يحدد تاريخ خروج محكومين من السجون لقضاء عقوبتهم الحبسية في منازلهم

10 ديسمبر 2024

وهبي وزير العدل المغربي يتوعد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأقصى العقوبات

10 ديسمبر 2024

عبد السلام بوطيب يكتب “أنفاسُ العدالةِ الانتقالية” بمناسبة ذكرى تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة

10 ديسمبر 2024

تأجيل محاكمة النائبة البرلمانية التجمعية ياسمين لمغور

10 ديسمبر 2024

أخنوش يترأس إجتماعا وزاريا … 14 مليار درهم لتحريك عجلة التشغيل !

10 ديسمبر 2024

بعد الزلزال الذي أحدثه عامل الناظور بالوكالة الحضرية وقسم التعمير … ملفات بالمنصة الرقمية تبقى عالقة تنتظر الحسم !

10 ديسمبر 2024

بتعليمات من الوكيل العام … الشرطة القضائية تستمع لقائدة الملحقة الإدارية الأولى بالناظور

10 ديسمبر 2024

حزب فوكس اليميني يطالب الحكومة الإسبانية بإغلاق الحدود مع المغرب بسبب “حصاره” لمليلية

10 ديسمبر 2024

عريضة تظلم مرفوعة من سكان جماعة اتروكوت إلى عامل إقليم الدريوش ومدير الوكالة الحضرية بالناظور

10 ديسمبر 2024

أيوب الكعبي يتوج بجائزة أفضل لاعب في اليونان

10 ديسمبر 2024

نشرة إنذارية : أمطار وثلوج في المغرب